CHIETI – Une entreprise basée dans la zone du Teatro et active dans le commerce de gros de viande fraîche surgelée et surgelée, qui a eu recours à un leader sans propriété, qui a éludé 8 millions d’euros d’impôts et ne paie pas, a également obtenu indûment 405 milliers d’euros d’aide apportés pendant la pandémie de covid-19.
La Fiamme Gialle de la Tenenza d’Ortona l’a découvert, coordonnée par le sous-lieutenant Giancarlo Passeri, au terme d’une enquête minutieuse, déléguée par Giuseppe Falasca, du ministère public de Chieti.
Deux individus responsables, à divers titres, de délits fiscaux, de blanchiment et d’escroquerie aggravée ont été déférés devant les autorités judiciaires.
L’entreprise, enregistrée au nom d’un leader, un homme de 47 ans de Ripa Teatina, sans le sou et sans structure opérationnelle ni disponibilité de capital, est intervenue, en émettant des factures pour des opérations inexistantes, chiffrées à plus de 7 millions d’euros ( plus de 750 mille euros était la dette de TVA que l’État réclamait envers l’entreprise “Papeterie”) entre l’acheteur réel des marchandises et le fournisseur européen, créant le système typique de “fraude carrousel”, prenant en charge la dette de TVA et permettant le bénéficiaire de la fraude, une entreprise opérant dans la région de Salerne, de pouvoir acheter, suite au non-paiement de la taxe, des marchandises à un prix inférieur au prix du marché.
Le plan criminel reposait à l’origine sur la réception de contributions publiques d’un montant de 405 mille euros, utilisées pour l’achat de viande étrangère, et décaissées en 2020 par des établissements de crédit, à travers la garantie de la Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale Spa – visant à le régime d’aides Covid -19.
Le mode opératoire illicite visait à aggraver la fraude, puisque le “dominus” créait les conditions pour obtenir des fonds publics non dus à l’aide de relevés financiers et de déclarations fiscales, astucieusement préparés par un comptable de la région de Chieti, procureur spécial du parquet commun. des sociétés anonymes, altérées fictivement par l’enregistrement de revenus jamais réalisés, représentant une solidité corporative contraire à la vérité.
Ce comportement a également placé la société anonyme sous la « loupe » de la Cour régionale des comptes pour l’hypothèse d’un préjudice fiscal.
Le Commandant provincial, le Colonel Michele Iadarola, souligne comment la performance maximale d’investigation de la Guardia di Finanza est en mesure d’intercepter les phénomènes frauduleux et les comportements les plus préjudiciables au Trésor. Cela produit des sentiments de confiance envers le Corps, renforçant le caractère unique de son action de police économique et financière en faveur de l’État, des citoyens, des entreprises vertueuses et des couches les plus faibles de la population.
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