Groupe TIM | TIM : L’Assemblée Générale approuve le budget 2023 et renouvelle le Conseil d’Administration et le Collège des Commissaires aux Comptes

L’Assemblée Générale Ordinaire de TIM s’est tenue aujourd’hui, conformément aux dispositions du décret législatif n. 18/2020 et modifications ultérieures – c’est-à-dire sans la présence physique des actionnaires – avec la participation d’environ 50,77% du capital ordinaire de la Société.

L’Assemblée:

• a approuvé les comptes au 31 décembre 2023 de TIM SpA, clôturés avec une perte nette de 995 millions d’euros, couverte par l’utilisation totale de la réserve de prime d’émission et le prélèvement de la réserve légale (avec plus de 52% des voix pour). ;
• n’a pas approuvé le rapport sur la politique de rémunération et les rémunérations versées, pour les deux sections (point 2.1 de l’ordre du jour avec 41,98% de voix pour, 7,84% contre, 50,08% d’abstentions; point 2.2 de l’ordre du jour avec 42,35% de voix pour pour, 7,45% contre et 50,09% d’abstention) ;
• a nommé un Conseil d’Administration de 9 membres pour la période de trois ans 2024-2026 (jusqu’à l’arrêté des comptes au 31 décembre 2026), fixant la rémunération globale maximale de l’ensemble de l’organe à 1 300 000 euros par an (hors administrateurs investis de fonctions particulières), dont la répartition sera décidée par le nouveau Conseil;
• a nommé le nouveau Collège des Commissaires aux Comptes pour la période triennale 2024-2026 (jusqu’à l’approbation des comptes au 31 décembre 2026) ;
• n’a pas approuvé les modifications du Plan d’options d’achat d’actions 2022-2024 proposées par le Conseil d’administration sortant (avec 45,97 % de voix pour, 3,72 % de voix contre et 50,21 % d’abstentions) ;
• compte tenu de la résolution visant à couvrir la perte de l’exercice 2023 par l’utilisation de réserves en partie soumises à suspension d’impôt, n’a pas approuvé la proposition de réduire définitivement les éléments de capitaux propres correspondants, à l’exclusion de leur reconstitution ultérieure, sans préjudice de ce qui est prévu par l’article 2430 du code civil (avec 49,81% de voix pour, 0,03% contre et 50,1% d’abstention).

Pour la nomination du Conseil d’Administration, la liste majoritaire, avec environ 48,97% des voix, était celle présentée par le Conseil d’Administration sortant, parmi lequel ont donc été retenus les 6 Administrateurs suivants :

1. Alberta Figari (indiqué comme président)*

2. Pietro Labriola (désigné comme PDG)

3. Giovanni Gorno Tempini

4. Paola Camagni*

5. Federico Ferro Luzzi*

6. Domitille Benigni*

Les administrateurs suivants ont été tirés de la liste déposée par Merlyn Partners SCSp, qui a obtenu 2,38% des voix :

7. Umberto Paolucci*

8. Stefano Siragusa

Le candidat suivant a été tiré de la liste déposée par Bluebell Capital Partners Limited, en sa qualité de gestionnaire du Bluebell Equity Master Fund ICAV qui a obtenu 1,01% des voix :

9. Paola Giannotti De Ponti*

Les administrateurs dont les noms sont marqués d’un astérisque ont déclaré satisfaire aux exigences d’indépendance.

Concernant le Collège des Commissaires aux Comptes :

• la liste présentée par Vivendi SE a obtenu 75,39% des voix et est donc qualifiée de liste majoritaire
• la liste présentée par un groupe de gestionnaires de fonds et de SICAV a obtenu plus de 17,63% des voix.

Le candidat indiqué en premier parmi les commissaires aux comptes sur la liste minoritaire, Francesco Fallacara, a été nommé, conformément à la loi et aux statuts, président de l’organe de surveillance.

Le Collège des Commissaires aux Comptes est ainsi composé comme suit :

Maires actuels :

1. Francesco Fallacara – Président

2. Anna Doro

3. Massimo Gambini

4. Francesco Schiavone Panni

5. Mara Vanzetta

Commissaires aux comptes suppléants

1. Massimiliano Di Maria

2. Laura Fiordelisi

3. Paolo Prandi

4. Carlotta Veneziani

L’Assemblée a fixé les émoluments du Collège des Comptes à 135 mille euros bruts par an pour le Président, 95 mille euros bruts par an pour chaque commissaire aux comptes permanent et 15 mille euros bruts supplémentaires par an pour le commissaire aux comptes permanent appelé à faire partie du Organe de surveillance.

LE CV des administrateurs et des commissaires aux comptes sont disponibles sur le site Internet de la Société www.gruppotim.it, dans la section dédiée à l’Assemblée d’aujourd’hui.

Conformément à l’usage, le conseil d’administration se réunira demain pour déterminer les besoins et attribuer les postes.

Milan, le 23 avril 2024