Bologne, 29 juin 2024 – Les contrôles de Police Financière dans le secteur crypto-monnaiesà Bologne, a permis de détecter des irrégularités de la part d’une entreprise de Bologne, dans le cadre de la lutte contre les phénomènes de recyclage et la réutilisation de produits du crime dans les Ssystème financier et économique.
Que sont les crypto-monnaies
Bien que conceptuellement similaire à argentla Finance dans une note, il fait savoir que le crypto-monnaies se compose de rreprésentations numériques précieuses qui ne sont ni émises ni garanties par les Banques Centrales, sont déconnectées des monnaies dites fiduciaires, mais qui comme ces dernières conservent, comme caractéristique principale, celle d’être partagées et acceptées comme moyen d’échange par des particuliers pour régler leurs relations ou à des fins de investissement.
Le contrôle des circuits de paiement alternatifs au système bancaire, des instruments de monnaie électronique et des monnaies virtuelles « est essentiel pour intercepter d’éventuelles opérations de blanchiment de produits illicites et protéger les épargnants, souvent lésés par une utilisation mal informée de ces formes innovantes d’investissement ».
Enquêtes de la police financière
L’activité d’inspection menée par l’Unité de Police Économique et Financière de Bologne a permis de contester deux violations administratives contre le représentant légal de la filiale pour ne pas avoir correctement rempli les obligations de “customer due diligence” envers une société anonyme suisse et espagnole. Il a également été constaté la commission de deux violations qualifiées, caractérisées par leur gravité, concernant le « défaut de déclaration opérations suspectes» relatif à l’achat de monnaie virtuelle, d’une valeur totale de 155 mille eurospar un société anonyme suisse et une Citoyen russe résident dans Bologne.
Attention particulière à l’investigation, faites-le nous savoir Flammes jaunesa également été mis sur l’achat au comptant de crypto-monnaies effectué par de nombreux clients pour des montants apparemment inférieurs au seuil légal de 3 mille euros « parce qu’ils ont été artificiellement fractionnés ».
Les investigations ont permis de détecter des infractions administratives pour 54 transactions de la valeur totale de plus de 90 mille euroseffectuée par 8 clients de l’entreprise soumise au contrôle le représentant légal de celle-ci.
Des enseignements de ces opérations, il est également apparu comme une personne opérant dans le secteur de la vente. produits de boulangeriea utilisé, avec l’accord du représentant légal de la société soumise au contrôle, les données d’identification de 5 salariés faire des achats monnaie virtuelle pour environ 80 mille euros.
Pour ces raisons, les deux sujets ont été signalés au Parquet de Bologne pour avoir utilisé de fausses données ou des informations mensongères.
