L’enquête sur Papiers panaméens Était-ce un gros scandale ou une bulle de savon ? Cela semble être le deuxième, du moins d’un point de vue purement judiciaire. Un tribunal panaméen a en effet acquitté les 28 personnes accusées de blanchiment d’argent en relation avec le scandale des Panama Papers, concluant ainsi un procès qui a débuté en avril dernier. Des documents financiers secrets ont été divulgués en 2016, révélant comment certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde utilisaient les paradis fiscaux pour cacher leur richesse auprès de sociétés écrans: parmi les personnalités citées dans les dossiers figurent l’ancien président américain Donald Trump, l’ancien président argentin Mauricio Macri, ancien Premier ministre du Royaume-Uni David Cameron, président russe Vladimir Poutine et celui d’Ukraine, Volodymyr Zelensky, le roi d’Arabie saoudite, Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, des actrices célèbres comme Emma Watson, le footballeur Lionel Messi et le réalisateur Pedro Almodovar.
Le scandale des Panama Papers dégonfle
Parmi les personnes acquittées dans le cadre de l’enquête figurent Jürgen Mossack et le défunt Ramón Fonseca, fondateur de Mossack Fonseca, le cabinet d’avocats au centre du scandale. Le juge Baloisa Marquínez a déclaré que les preuves examinées par le tribunal ne sont pas “suffisant“pour déterminer le “responsabilité pénale de l’accusé“. Le procès, qui s’est déroulé à Panama City, a duré 85 heures, a recueilli 27 témoignages et a pris en considération plus de 50 preuves documentaires, comme le rapportent les informations locales. Le juge Baloìsa Marquìnez a statué que les preuves recueillies via les serveurs de Mossack Fonseca étaient inéligibles et il a abandonné toutes les accusations criminelles. Le juge a ajouté plus tard que “les preuves restantes n’étaient pas suffisantes et concluantes pour établir la responsabilité pénale des accusés“. Il s’agit de l’une des enquêtes journalistiques internationales les plus importantes qui n’a donc abouti à rien. Le parquet avait requis la peine maximale contre Jurgen Mossack, Ramón Fonseca Mora, Dick Brauer, Axel Gauster et Hans Joachin Kohlsdorf, aujourd’hui décédés, en tant qu’auteurs d’argent. blanchiment, a-t-il rapporté La presse.
La plus grande fuite de documents de l’histoire
L’affaire a explosé en 2016, lorsque 11,5 millions de documents top-secrets du cabinet de conseil ont été dévoilés. Mossack Fonseca. dans le cadre d’une enquête, appelé mémo Panama Papersmenée par le Consortium international des journalistes d’investigation (CIJI) : l’ICIJ a travaillé avec des journalistes de 107 organes de presse dans 76 pays, dont le journal britannique Le gardien et l’hebdomadaire italien l’Express. L’enquête visait à démontrer comment les clients de Mossack Fonseca avaient réussi à blanchir de l’argent, à échapper aux sanctions et à l’évasion fiscale, en violation directe – du moins selon ce qu’affirme l’enquête – des règles internationales visant à mettre un terme au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale. Les principales accusations portaient sur la création d’entreprises fantômes, des entreprises apparemment saines et légitimes, mais en réalité des coquilles vides qui ont pour fonction de gérer de l’argent, cachant le nom du véritable propriétaire.
Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, avait alors expliqué que la nouvelle avait fuité de «des journalistes et des membres d’autres organisations qui cherchent activement à discréditer Poutine et les dirigeants russes“. La publication de documents peut être due à “anciens employés du Département d’État, de la CIA et d’autres services de sécurité“, a déclaré le porte-parole du Kremlin en 2016.
