Poursuite de la fraude, du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment : un homme de 41 ans et un homme de 47 ans d’Avellino ont été atteints par une ordonnance conservatoire signée par le juge d’instruction du Tribunal d’Avellino,…
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La poursuite de la fraude, du blanchiment d’argent et de l’auto-blanchiment : 41 ans c’est un 47 ans d’Avellino ont été atteints par une ordonnance de sûreté signée par le juge d’instruction du Tribunal d’Avellino, à la demande du Parquet, pour avoir indûment perçu les prestations publiques prévues dans le «Décrets de soutien» pour les entreprises pendant la pandémie.
Les financiers du commandement provincial d’Avellino ont également mené des actions contre les deux la saisie préventive d’environ 330 mille euros. Les investigations sur les flux financiers transitant par les comptes courants des deux suspects ont permis de constater que les bénéfices perçus grâce à la présentation de fausses déclarations sur la baisse du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 ont été transférés à une autre entreprise, imputable aux mêmes suspects, afin d’empêcher la traçabilité des sommes obtenues.
L’opération achevée aujourd’hui fait suite à celle qui a conduit à l’arrestation de quatre personnes en novembre de l’année dernière. à la saisie d’un million et 200 mille euros à autant d’entreprises qui avaient bénéficié des avantages avec de fausses déclarations.
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