La Police Financière de Varèse a exécuté un arrêté de saisie préventive, émis par le juge d’instruction du Tribunal de Busto Arsizio, pour une valeur estimée à environ 1,5 million d’euros.
Cette mesure conservatoire a été adoptée à l’encontre d’une entreprise locale active dans le commerce de carburants, déjà soumise à une mesure similaire en septembre dernier pour plus de 1,2 million d’euros. Les enquêtes, résultant des contrôles fiscaux effectués par l’unité de police économique et financière de Varese et coordonnées par le parquet de Busto Arsizio, ont révélé un complexe complexe de fraude fiscale, perpétré par l’émission et l’utilisation de factures pour des opérations fictives d’un montant de plus de 6,7 millions d’euros. . Le système frauduleux, qui impliquait des sociétés dites « papetières », avait pour but d’échapper au paiement de la TVA, permettant ainsi de proposer des prix de marché plus bas, au détriment des entrepreneurs honnêtes.
La TVA impayée s’élève à environ 2,7 millions d’euros, une somme qui représente le profit illicite obtenu grâce à la fraude. Le représentant légal de l’entreprise, accusé de déclaration frauduleuse et risquant une peine de prison de 4 à 8 ans et la confiscation des avoirs correspondant au profit illicite, a émis des centaines de fausses factures entre 2017 et 2020. Le juge a alors ordonné la saisie-estimation. de l’équivalent de la TVA éludée, tant envers l’entreprise que, compte tenu de l’insuffisance financière de cette dernière, également envers l’administrateur.
Après une première saisie de plus de 1,2 millions d’euros sur les comptes de l’entreprise, une deuxième intervention a été réalisée qui a touché d’autres fonds de l’entreprise, deux propriétés, une voiture et une moto appartenant au représentant légal, pour un total de plus de 500 mille euros. Le procès pénal est encore en phase d’enquête préliminaire et le principe de présomption d’innocence jusqu’au prononcé de la sentence définitive doit être rappelé.
Tags: lutte contre fraude dans secteur des carburants Saisie comptes courants dentreprises dautres actifs VareseInLuce .it
