Busto Arsizio, la vague de fausses factures sur les fournitures d’essence pour échapper à la TVA : nouvelle saisie de 500 mille euros

D’abord les saisies sur les comptes des entreprises, pour un million et 200 mille euros. Puis, il y a quelques jours, une deuxième mesure ordonné par la justice de Busto Arsizio pour cette vaste affaire de fausses factures dans le secteur des hydrocarbures liée à une entreprise de Besnate, dans la province de Varese : un entrepreneur est accusé d’avoir joué sur la “fraude carrousel” pour échapper à la TVA. Une pratique qui se traduit, selon les enquêteurs coordonnés par le général de brigade des flammes jaunes Crescenzo Sciaraffa, en des centaines de fausses factures réparties sur plusieurs années – entre 2018 et 2020 – ont fini dans le viseur de la Direction Financière qui a déclenché les contrôles qui ont révélé des factures inexistantes pour 6,7 millions de manière à générer une évasion fiscale égale à 2,7 millions.

D’autres chiffres importants se sont donc ajoutés à la saisie initiale, s’élevant à environ 500 mille euros., de l’argent supplémentaire présent dans les caisses de l’entreprise ainsi que la part de propriété de deux propriétés, une voiture et une moto immatriculées au nom de son représentant légal, un entrepreneur de 82 ans. La procédure pénale est encore en phase d’enquête préliminaire, mais si le délit de “déclaration frauduleuse au moyen de factures pour des transactions inexistantes” est prouvé devant le tribunal, le représentant légal de l’entreprise risque une peine d’emprisonnement de 4 à 8 ans et avec la confiscation, en cas de condamnation, de la valeur du profit tiré du délit, ce qu’on appelle la « saisie pour équivalent ». Le premier jugement de saisie contre l’entrepreneur a été signé par le juge d’instruction le 25 août dernier et, comme indiqué, a donné lieu à l’émission d’une véritable mesure conservatoire d’un montant de plus d’un million et 200 mille euros, à laquelle s’ajoute désormais le demi-million supplémentaire saisi par le ministère des Finances (pour être plus précis, le montant s’élève à 520 165 euros).

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19 avril 2024

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