Le service comptable de l’entreprise contacté par une personne se faisant passer pour le PDG du Groupe pour transférer une importante somme d’argent
20 avril 2024
Déjoué arnaque millionnaire en ligne au détriment d’une importante entreprise vénitienne. Ce qui a rendu le sauvetage possible, c’est le rapport d’un chef d’entreprise, qui a immédiatement déclenché l’enquête de l’entreprise. Police de Vérone. Le personnel deLe service comptable de l’entreprise avait été contacté par le soi-disant PDG du Groupe et, croyant communiquer avec la haute direction du groupe industriel, l’a incité à effectuer des virements vers un compte courant étranger pour un montant total de plus d’un million d’euros. « Il s’agit – souligne la police dans une note – d’une escroquerie qui se perfectionne généralement aussi à travers le profilage web et l’analyse des comptes sociaux des dirigeants et des employés de l’entreprise, avec l’acquisition d’informations précieuses sur la dynamique et les relations d’entreprise ». La Police Postale, ayant reçu le rapport, a immédiatement activé les canaux de coopération policière internationale à travers l’Unité d’Information Financière de la Banque d’Italie, bloquant la transaction et restituant l’importante somme d’argent avant le transfert effectif vers des comptes étrangers, grâce également à la ponctualité du le reporting et la rapidité d’intervention des opérateurs spécialisés.
Le mécanisme de l’arnaque, connu sous le nom de « CEO Frauds »
Là fraude perpétrés contre la société Scaligera entre dans la catégorie des ce qu’on appelle les « fraudes au PDG », également connues sous le nom d’« escroqueries au patron » ou « escroqueries au PDG », parmi les cyberattaques les plus dangereuses pour les entreprises, qui peuvent causer non seulement des dommages économiques mais aussi à la réputation des entreprises et des dirigeants impliqués. Dans ce stratagème criminel – explique-t-on – une personne qui occupe une position élevée au sein d’une organisation corporative et qui dispose de pouvoirs de dépenser est contactée par un fraudeur qui, se faire passer pour le PDG de l’entreprise et représenter la nécessité d’un transfert immédiat de fonds l’incite à transférer une grosse somme d’argent, normalement sur un compte étranger. Un type d’arnaque très insidieux et difficile à reconnaître, car il est normalement précédé d’activités de préparation minutieuses, consistant en une étude et une analyse approfondie de l’entreprise cible, ce qu’on appelle l’activité. d’« ingénierie sociale » qui permet aux criminels d’avoir des noms et des références sur la structure, de manière à rendre crédible la situation d’urgence proposée.
Pour reconnaître et prévenir cette arnaque, la Police d’État recommande de prêter attention à la réception d’e-mails ou d’appels téléphoniques demandant en urgence le versement d’une somme d’argent sur des comptes courants autres que ceux normalement utilisés, et aux demandes d’organisation de paiements urgents, éventuellement avec des procédures différentes. de celles normalement suivies et à effectuer dans la plus absolue confidentialité. Si vous recevez des e-mails ou des appels téléphoniques suspects, contactez la personne que l’escroc tente d’usurper l’identité via un canal de communication différent et sécurisé au sein de l’organisation de l’entreprise, en lui demandant confirmation de la situation présentée. Préparer des procédures au sein de l’organisation de l’entreprise pour le personnel comptable qui permettent de déterminer avec certitude la nécessité du transfert de fonds.
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