Deux entrepreneurs arrêtés dans le cadre de l’enquête sur les délits présumés de faillite frauduleuse et de blanchiment d’argent dans les supermarchés.
Ce matin, suite à une activité d’enquête approfondie dirigée par le Parquet de Naples Nord – Aversa, déléguée au personnel de la section locale de Police Judiciaire – Aliquota Guardia di Finanza – et au Groupe GdF d’Aversa, une enquête a été menée pour l’application de mesures de précaution personnelles et réelles à l’encontre des entrepreneurs locaux opérant dans le secteur des supermarchés.
À la suite des investigations, des indices de criminalité ont émergé – à l’encontre des entrepreneurs – en relation avec des hypothèses distinctes de distraction frauduleuse, de faillite documentaire et de multiples opérations malveillantes, consistant en le manquement systématique et répété aux obligations fiscales pour plus de 337 mille euros.
Les hypothèses d’auto-blanchiment sont également contestées, car les entrepreneurs ont détourné la totalité des actifs de l’entreprise et les ont réintroduits dans trois sociétés distinctes, qui se sont révélées être des clones de l’entreprise en faillite.
En outre, les deux sociétés clones ont été accusées d’une responsabilité administrative pour délit, conséquence du délit d’auto-blanchiment commis par les hauts dirigeants dans leur intérêt et à leur avantage. Les dettes constatées s’élèvent à environ 654 milliers d’euros envers les créanciers, en plus du montant dû au Trésor.
En raison du niveau élevé d’oppositions, MP et FV, dirigeants de droit et de fait des sociétés impliquées, ont été assignés à résidence, ainsi qu’à la mesure de l’obligation de séjour. LRK, MP, PG et MP, également entrepreneurs opérant dans le secteur des supermarchés qui ont concurrencé les deux premiers dans la commission des délits en question.
Parallèlement, deux sociétés clones de l’entreprise en faillite, ayant leur siège à Aversa, ont été saisies et la saisie préventive directe et équivalente de sommes d’un montant total de 120.325 euros a été ordonnée.
L’enquête fait partie d’une intense ligne d’enquête lancée par le parquet de Naples Nord sur de graves épisodes de faillite et de blanchiment d’argent d’entrepreneurs qui possèdent des entreprises basées dans cette zone.
À cette fin, un protocole a été approuvé – signé par le Président du Tribunal et le Procureur de la République de Naples Nord – sur la transmission des flux d’informations suite à l’entrée en vigueur du nouveau code de crise et d’insolvabilité des entreprises, visant à donner davantage impulsion d’enquête à la lutte contre ce que l’on appelle les « délits commerciaux ».
L’engagement du Parquet de Naples Nord est constant dans ce secteur, en synergie avec la Guardia di Finanza, visant à lutter contre les économies illégales qui polluent le tissu économique du territoire.
