VIAREGGIO. Ils ont demandé jusqu’à 10 mille euros pour lancer les procédures relatives aux prêts à accorder aux citoyens et aux entreprises. Sauf qu’après avoir encaissé cet argent, il n’y avait même pas l’ombre du financement promis. C’est pour cette raison qu’en décembre dernier, quatre personnes ont été arrêtées pour association de malfaiteurs, escroquerie, auto-blanchiment et émission de fausses factures. Aujourd’hui, contre eux et contre les sept sociétés de l’association qu’ils géraient – avec des bureaux à Viareggio, Rome, Cagliari et Turin – une saisie préventive d’urgence a été prononcée par le ministère public de Ravenne et effectuée par la Guardia di Finanza. Le groupe est accusé d’avoir escroqué 650 personnes résidant dans 13 régions (de la Vénétie à la Sicile, de la Ligurie à la Campanie, de la Sardaigne à la Toscane), dont près de deux cents en Versilia et ses environs, pour un total de plus de deux millions d’euros.
Selon ce qui a été reconstitué par les enquêtes coordonnées par le ministère public de Ravenne, le mécanisme de fraude visait à offrir aux victimes des escroqueries la possibilité d’accéder à des financements fournis par les organismes de l’Union européenne à des conditions très avantageuses. Mais pour les obtenir, il a fallu payer une somme, à titre d’enquête préliminaire sur la pratique, à créditer sur les comptes bancaires des sociétés imputables à l’association. Le financement promis, d’un montant total d’environ 60 millions d’euros, n’est cependant jamais arrivé, les fonds européens s’étant révélés totalement inexistants.
C’est ce qui ressort également des récits des nombreuses personnes interrogées par les enquêteurs, trompées par la fausse perspective d’obtenir une incitation à acheter des maisons, à démarrer des entreprises ou à obtenir les liquidités nécessaires pour satisfaire leurs besoins personnels. Les sociétés proposant les prêts susmentionnés ont donc été saisies, ainsi que tous les biens sociaux qui leur étaient rattachés. La disposition concernait également les ressources financières des suspects à hauteur de la totalité des bénéfices illicitement obtenus.
