Dans le cadre d’un plan d’intervention prévu par la Commande Provinciale de la Guardia di Finanza de Syracuse contre des sujets caractérisés par des indices de “danger fiscal”, une escroquerie complexe a été découverte qui a permis, au cours des enquêtes dirigées par le Parquet local de la République, la saisie préventive d’environ 13 millions d’euros, un montant correspondant à la valeur des biens immobiliers et immobiliers Crédits d’impôt fictifs relatifs au Superbonus 110%.
« L’attention des financiers de l’Unité de Police Économique et Financière », rapporte un communiqué, « a été dirigée vers deux contrats de vente immobilière stipulés en tant qu’acquéreurs par un couple marié, remontant à 2020 et 2021 et concernant dans les deux cas un immeuble. en état d’abandon et les terres agricoles attenantes”.
D’un bâtiment abandonné à un complexe de luxe
« Immédiatement après la signature de l’acte, la création de deux copropriétés basées dans la province de Syracuse et Raguse a été enregistrée au registre des impôts, dont une dame (l’épouse) était la représentante ; après avoir obtenu les autorisations locales requises, les travaux de rénovation des bâtiments ont commencé, avec la démolition et la reconstruction des bâtiments afin de les transformer en installations d’habitation et d’hébergement touristique.
Compte tenu des coûts engagés, les copropriétaires susmentionnés ont demandé l’avantage fiscal Superbonus, obtenant la reconnaissance d’un crédit égal à 110% du montant dépensé pour les travaux. Bien que ces pratiques administratives ne présentent aucun profil d’illégalité au regard des réglementations sectorielles contenues dans le décret dit de relance qui réglementait l’allégement fiscal en question, les financiers ont néanmoins constaté le caractère frauduleux de cette action. En effet, il a été constaté qu’avant la signature des deux actes, les époux avaient procédé, sans avoir encore le droit et avec l’aide de quelques professionnels complaisants, à diviser les deux immeubles au cadastre en établissant 118 nouveaux subordonnés par rapport à l’original. 4, dans le seul but, comme l’ont montré les enquêtes, d’obtenir un avantage fiscal bien supérieur au montant dû. A cet égard, la réglementation Superbonus 110% permet de bénéficier d’un montant maximum par unité immobilière unique de 96 000 euros. En effet, là où les propriétés n’avaient pas été divisées, avec la création (fictive) de l’organisme de gestion commune, les suspects auraient pu bénéficier de l’avantage pour un maximum de quatre unités immobilières seulement pour un total facilement accessible de quelques centaines de milliers d’euros. Cependant, cette division mise en œuvre par les deux nouvelles copropriétés n’était que formelle, compte tenu de l’absence de division réelle (systèmes électriques, égouts, conduites d’eau) entre les unités immobilières constitutives.
En effet, immédiatement après le début des travaux, il a été constaté que, par rapport à l’un des deux bâtiments, sur certains portails des agences immobilières les plus importantes ainsi que sur certaines plateformes sociales, la nature réelle du lotissement était annoncée, ce qui Il ne s’agissait pas de constituer une copropriété et de la diviser en unités résidentielles mais de créer un luxueux Wellness & Spa Resort, composé d’appartements, d’un grand hôtel, d’un espace multifonctionnel, d’un restaurant et d’un centre de bien-être.
Ainsi, avec l’aide de professionnels, de consultants et des entreprises qui avaient réalisé les travaux, deux opérations immobilières spéculatives très importantes ont été réalisées, en les finançant entièrement aux frais de l’État.
Compte tenu de ce qui précède, par délégation du ministère public de Syracuse, après avoir inscrit au registre des suspects les responsables du délit d’escroquerie à l’obtention de fonds publics, les financiers ont procédé à la saisie préventive de l’ensemble immobilier. d’une valeur de plus de 8 millions d’euros, de crédits d’impôt déjà accordés pour 1,3 millions d’euros et 3,5 millions d’euros supplémentaires encore en phase de reconnaissance, prêts à être utilisés pour compenser les impôts dus, générant d’énormes dommages au trésor”, conclut le communiqué du Fiamme Gialle.
