Quatre personnes ils étaient arrêté dans le cadre d’une enquête menée par la Police Financière de Barlette qui a révélé unfraude complexe contre l’État perpétrée par l’utilisation, en compensation de dettes fiscales, de crédits d’impôt inexistants relatif à bonus de façadeauécobonusà rénovations de bâtiments et à investissements dans le Sud.
Contre les quatre suspects – un a fini en prison et trois ont été assignés à résidence – ont été saisis deux millions d’euros.
Les enquêtes ont débuté à la suite d’activités ciblées de police économique et financière liées à la incitations prévues par le «décret de relance».
Les enquêtes ont mis en lumière un système frauduleux basé sur la création de faux crédits d’impôt aux entreprises et aux personnes liées aux organisateurs de la fraude, en particulier pour découvrir comment une coopérative avait utilisé des crédits fictifs de plus de deux millions d’euros pour des travaux de construction et des investissements jamais réalisés sur des propriétés totalement inexistantes, aux fins de ne payez pas de retenues à la source, de cotisations sociales et d’impôts locauxréduisant voire supprimant dans certains cas la dette envers le Trésor.
Les résultats nous ont donc permis de configurer leadministrateur d’une coopérativeà deux dirigeants d’entreprise c’est à un professionnel les hypothèses de crime de fraude aggravée Et compensation indue.
