Blanchiment et émission de factures pour des opérations inexistantes, un homme de 41 ans d’Irpinia arrêté par les flammes jaunes. Les soldats du Commandement Provincial d’Avellino de la Garde de…
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Blanchiment et émission de factures pour des opérations inexistantes, un homme de 41 ans d’Irpinia arrêté par les flammes jaunes. Les militaires du commandement provincial de Avellino du Police Financière ont exécuté une ordonnance d’application d’une mesure conservatoire ordonnée par le juge des instructions préliminaires du Tribunal d’Avellino, contre l’homme de 41 ans.
Il doit répondre des crimes de blanchiment d’argent profit illicite et émettre des factures pour des opérations inexistantes.
La mesure restrictive est le résultat d’enquêtes complémentaires menées par les militaires de la Guardia di Finanza de la branche de Solofra, dans le cadre d’un programme plus complexe. activités d’enquête ce qui avait déjà conduit à l’identification, avec l’émission connexe de mesures de précaution personnelles et réelles, d’une structure organisationnelle dédiée au blanchiment d’argent, à la réutilisation des bénéfices légitimes et à l’émission de factures pour des opérations inexistantes, basée dans le pôle tannerie de Solofra et les ramifications dans les provinces de Avellino, Salerne, Naples et Fermo.
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Le matin
