Nous recevons et publions le communiqué de presse de la GUARDIA DI FINANCA
Commandement provincial de Turin.
“LE soldats des commandements provinciaux de la Guardia di Finanza de Matera et Turin donnent exécution d’une ordonnance d’application de mesures de protection individuelle et réel délivré par le Juge de la enquêtes préliminaires à Turin, à la demande du Parquet européen local (EPPO), contre 14 sujets, et saisie préventive des bénéfices, pour plus de 15 millions d’eurosPour association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude à la TVA, au évasion frauduleuse du paiement de la taxe à la consommation et auto-blanchiment.
Les enquêtes, menées par les unités de police économique et financière de Turin et Matera, ont concerné des sujets opérant sur le territoire national et en Estonie, République tchèque, Pologne, Hongrie, Slovénie, Slovaquie, Belgique qui, à travers un réseau criminel ramifié, introduit et commercialisé de grandes quantités d’huiles lubrifiantes pour véhicules (voitures et camions), destinés à la vente aux consommateurs, avec des paiements « au noir », mettant en œuvre de multiples stratégies visant à échapper à la TVA et à l’impôt national requis, tant par l’interposition d’entreprises « papetières » (privées d’une véritable structure opérationnelle ) sur lequel alourdir les impôts dus, systématiquement non payés, tant en mettant en place des systèmes ingénieux pour éviter les contrôles et les sanctions, comme la création et l’utilisation : de documents fiscaux avec indication de sujets inexistants, tant en tant qu’expéditeurs que destinataires, pour être utilisé en cas de contrôles lors du transport de la marchandise ; des documents de transport indiquant des destinataires conformes ; de copies des bons de livraison réalisées par photocopie couleur à partir des originaux, pour la première mise à la consommation avec destruction ultérieure des copies (utilisées artificiellement en cours de route), une fois le transport terminé, à l’arrivée du chargement à destination et en l’absence de contrôles tout au long de l’itinéraire ; le recours à des sociétés créées spécifiquement pour permettre les achats illégaux d’huiles lubrifiantes, autrement indiquées sur les documents de transport comme le liquide lave-glace, le shampoing, etc.
Les recherches et analyses informatiques ont également permis de révèlent qu’une entreprise opérant dans la région de Matera, l’un des principaux “hubs” de vente d’huiles lubrifiantes en Italie centrale et méridionale, qui a également été alimenté par l’association de malfaiteurs, a systématiquement l’huile lubrifiante achetée est commercialisée « sous la table », le revendre à d’autres opérateurs conformes du secteur, cacher au fisc des produits d’une valeur de plus de 52 millions d’euroscomme constaté grâce à l’analyse du serveur contenant la comptabilité cachée de l’entreprise.
Au cours des investigations, grâce aux investigations techniques, ils ont été dix-huit saisies ont été effectuées sur le territoire national de lots de marchandises importées et commercialisées illégalement, pour plus de 470 tonnes d’huiles lubrifiantes ainsi que d’autres produits similaires.
Finalement, des investigations, il est ressorti que hypothèse de blanchiment de produits illicites et de contrefaçon de marques d’huiles lubrifiantes, s’attend à ce que le produit en vrac soit commercialisé (en retirant les étiquettes d’origine et en apposant d’autres spécialement imprimées par un imprimeur conforme), en signalant les marques, les caractéristiques physiques et les instructions d’utilisation relatives aux types de produits de plus grande valeur commerciale.
L’évasion fiscale globale constatée, pour les années 2017/2023, est égal à plus de 14 millions euros de TVA et plus d’un million d’euros de taxe nationale sur la consommation.
Les résultats recueillis, également acquis à travers les canaux de coopération internationale du Parquet européen, ont permis au Parquet européen de demander et d’obtenir du juge d’instruction du tribunal de Turin une disposition pour l’application de mesures de précaution personnelles à l’encontre de 14 suspects, dont 8 bénéficiaires de garde à vue en prison et 6 assignés à résidence.
Il a également été arrangé la saisie préventive, également pour équivalent, de ressources financières et autres avoirs à hauteur de 15.448.000 €, montant correspondant au bénéfice de la fraude à la TVA et de l’évasion de l’impôt sur la consommation.
Pour l’exécution de la mesure conservatoire, qui a impliqué les provinces de MateraTurin, Foggia, Bari, Campobasso, Rome et Trieste, et a également été coordonné dans 3 autres États de l’UE adhérant à l’OEPP, ont été utilisés également des unités cynophiles spécialisées dans la recherche d’argent liquide (cash dogs).
Il convient de noter que la procédure est en phase d’enquête préliminaire et que, quels que soient les éléments circonstanciels recueillis ayant conduit à la prise de mesures conservatoires, les suspects ne pourront être considérés comme coupables tant qu’une condamnation définitive n’aura pas été prononcée.
Voici les photos de ce qui a été saisi par la Police Financière.
