Jeudi 09 mai 2024 – 10h45
Frères en affaires, oui, mais illicites, avec les 4 agences de transfert d’argent entre les provinces de Livourne et Grosseto qui se sont livrées à des transferts d’argent illégaux pour un total de 534 opérations de 228 405,04 euros: tous deux, de nationalité pakistanaise, ont été identifiés par la police financière et dénoncés pour détention et fabrication de faux documents d’identité, reçule non-respect des obligations de
vérification adéquate du client prévue par la législation en vigueur relative à la prévention et à la lutte contre l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
L’enquête s’est déroulée entre l’analyse des comptes courants et la documentation comptable et extra-comptable acquise lors des perquisitions locales et informatiques dans les 4 points de vente, et a permis de découvrir comment les deux frères – garantir l’anonymat à leurs clients et échapper aux anti -législation sur le blanchiment d’argent – avait utilisé les données et l’identité de des personnes ou des clients sans méfiance occasionnel.
Les clients interrogés par les enquêteurs dans diverses affaires ont désavoué totalement ou partiellement les transferts d’argent enregistrés à leur nom.
L’activité globale de la police judiciaire surveillée 24 989 opérations de transfert d’argent pour un montant total envoyé égal à 5 679 144,63 euros.
Il en est résulté un véritable système de fraude mis en place par les deux frères, avec des sommes transférées hors des frontières nationales vers d’autres sujets que les vrais, grâce à l’utilisation illicite de documents d’identité faux, volés ou perdus ainsi que les données personnelles des sujets qui ignorent totalement les transactions financières qui leur sont enregistrées, en tant qu’expéditeurs formels des transferts d’argent en question.
