jeudi 09 mai 2024 – 10h28
Les Fiamme Gialle du Groupe Livourne ont conclu une enquête complexe menée contre 4 agences de “transfert d’argent” dans les provinces de Livourne et Grosseto, en dénonçant les propriétaires respectifs.
Les deux propriétaires, comme l’explique la Guardia di Finanza dans une note, sont accusés des délits de possession et de fabrication de faux documents d’identité, de recel de biens volés et de non-respect des obligations de vérification adéquate du client, prévues par la législation en vigueur. sur la prévention et la lutte contre l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
L’enquête est née d’une minutieuse activité d’information et d’enquête menée dans la zone de Labro, qui a abouti à l’identification et à la mise sous contrôle de deux frères pakistanais, propriétaires d’autant d’entreprises individuelles de “transfert d’argent”, caractérisées par des alertes de risques multiples et significatives.
Selon la reconstitution des financiers, il est apparu que les deux hommes avaient utilisé les données et l’identité de personnes sans méfiance et/ou de clients occasionnels pour enregistrer des transactions de transfert d’argent fictives.
Les Financiers se sont ensuite entretenus avec les nombreux clients des agences inspectées qui, dans certains cas, ont nié les transferts d’argent enregistrés à leur nom, affirmant qu’ils n’avaient jamais effectué de telles opérations au point de vente tandis que, dans d’autres, ils ont déclaré qu’ils n’avaient effectué qu’une partie des opérations de transfert d’argent qui étaient pourtant enregistrées à leur nom.
L’activité de police judiciaire menée, au cours de laquelle 24 989 opérations de transfert d’argent ont été surveillées pour un montant total envoyé égal à 5 679 144,63 euros, a donc permis de mettre en lumière un véritable système de fraude mis en œuvre par les deux frères pakistanais qui impliquait l’attribution simulée de les sommes à transférer hors des frontières nationales à des sujets autres que les réels, afin de garantir l’anonymat des exécuteurs des remises d’argent.
À l’issue de l’enquête menée, 534 opérations de transfert d’argent illicites ont été constatées pour un montant total de 228 405,04 € tandis que les deux frères ont été dénoncés au parquet local, ainsi qu’au corps des agents en activité financière et des courtiers en crédit pour la cessation conséquente de l’exercice de l’activité.
