Livourne, 9 mai 2024 – Ils auraient utilisé les données et l’identité de personnes peu méfiantes ou de clients occasionnels pour les enregistrer transactions fictives de transfert d’argent et ainsi garantir l’anonymat des véritables exécuteurs des transferts d’argent argent.
C’est l’accusation portée contre deux frères d’origine pakistanaise, propriétaires de quatre agences de vente au détail. transfert d’argent à Livourne, Cecina et Grosseto, signalé par la Police Financière de Livourne à la suite d’enquêtes qui ont conduit à la découverte de 534 opérations illicites de transfert d’argent pour un montant supérieur à 228.000 euros, sur 24.989 opérations surveillées pour un montant total envoyé de 5.679.144,63 euros.
Possession et production de documents identification des contrefaçonsrecel de biens volés, non-respect des exigences de vigilance à l’égard de la clientèle établies par la législation relative à la prévention et à la lutte contre l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les délits hypothéqués dans le cadre des enquêtes ouvertes par les contrôles sur les deux frères, propriétaires d’entreprises individuelles de transfert d’argent “caractérisées par des alertes de risques multiples et significatives”.
L’analyse de compte courant et de la documentation comptable et extra-comptable acquise au fil des recherches locales et informatiques dans les quatre points de vente, aurait alors permis de vérifier, comme l’explique une note de la Police Financière, « comment les deux frères, afin de garantir l’anonymat de leurs clients et éluder la législation anti-blanchiment qui affecte les services de transfert d’argent, avaient utilisé les données et l’identité de personnes sans méfiance et/ou de clients occasionnels auprès desquels ils avaient enregistré des opérations de transfert d’argent fictives”.
On a interrogé les mêmes clients des agences inspectées qui, dans certains cas, auraient nié les transferts enregistrés à leur nom, affirmant qu’ils ne les avaient jamais effectués ou qu’ils n’avaient effectué que certaines des opérations qui étaient en leur nom. Pour mettre en œuvre le « système de fraude », des documents faux, volés ou perdus ont été utilisés, ainsi que les données personnelles de sujets qui ignoraient totalement les transactions financières enregistrées pour eux. Les deux frères ont également été dénoncés à l’Organisation des Agents Financiers et des Courtiers de Crédit pour la cessation conséquente de l’activité.
