En quatre ans, il avait déclaré forfait cinq millions d’euros en accompagnant des « VIP » et en échappant au fisc des chiffres faramineux : plus de deux millions d’euros pour l’Irpef et un peu plus de 840 mille euros pour la TVA. Elle est une Hongroise âgée aujourd’hui de 42 ans dont le portefeuille de luxe avait rendu suspect le parquet de Rimini il y a plusieurs années. Les faits remontent à la dernière décennie, entre 2010 et 2014.
L’enquête sur l’escorte
L’enquête coordonnée par le procureur Paolo Gengarelli et s’est conclue par l’acte d’accusation pour délit de crime évasion fiscale liée aux revenus de la prostitution: en mars 2022 a débuté à Rimini le procès qui n’est pas encore terminé. Dans la matinée du mercredi 8 mai, la procureure Annadomenica Gallucci (le procureur Gengarelli est aujourd’hui à la retraite) a requis une peine de deux ans et trois mois.
L’avocat: «Il voulait obtempérer mais en Italie il ne peut pas»
La femme, qui se trouve actuellement à l’étranger (apparemment à Dubaï, mais selon son avocat “nous ne savons pas vraiment où elle se trouve”), est introuvable et n’a jamais participé au procès contre elle en Italie. est défendu par l’avocat Stefano Caroli qui a une stratégie défensive précise : il a demandé au procureur l’acquittement complet. «Il a essayé à plusieurs reprises de se remettre en ordre – explique-t-il – mais il État italien ne reconnaît pas votre entreprise et ne vous permet pas d’ouvrir un numéro de TVA.
Le début de l’enquête après le vol d’un client
Mais comment et quand les enquêtes à son encontre ont-elles commencé ? Nous devons remonter le temps jusqu’en 2015. Cette année-là, la femme avait braqué un client en lui volant cent euros avec la complicité d’un ami.
Trahi par une sentence du tribunal : “Je ne dois pas voler cent euros”
L’homme de 42 ans a été reconnu coupable du vol et condamné à un mois et quatre de prison. Mais pendant le procès elle s’était trahie se moquer des juges et des victimes et expliquant qu’il n’avait pas besoin de voler « seulement » cent euros. “Le Mon relevé bancaire est incroyable, même pour les plus riches.” Les bénéfices stupéfiants étaient le résultat d’un portefeuille de clients de luxe, rempli de noms de personnes riches et fortunées.
L’argent transféré à Saint-Marin grâce à l’aide d’un banquier
Le procureur de service, ayant entendu ces propos, a à l’époque pris ses propos au sérieux et a voulu y voir clair. Il lance l’enquête Fiamme Gialle qui met en lumière la réalité des faits : le relevé bancaire ahurissant a vraiment existé et l’argent aurait été transféré à Saint-Marin grâce à la complicité d’un banquier local : il a alors fait l’objet d’une enquête exonéré grâce à l’inexistence du délit d’évasion fiscale sur Monte Titano.
