TRENT. Les financiers du commandement provincial de Trente ont exécuté l’ordre un arrêté de saisie préventivedélivré par juge d’instruction du tribunal de Trentequi a la saisie de biens et de ressources financières d’un montant d’environ 80 mille euros a été ordonnéevers 5 personnes – 4 Italiens et un Uruguayen – faisant l’objet d’une enquête en concurrence les uns avec les autres pour le délit d’escroquerie aggravéeusurpation d’identité, violation du code de confidentialité, fraude informatique avec accès abusif aux systèmes informatiques et télématiques et fausseté dans les registres et notifications soumis au contrôle des autorités.
Les enquêtes ils ont commencé suite à une plainte déposée par un retraité cela avait été vu débiter votre carte de crédit pour l’activation d’une carte SIM au nom de votre conjoint décédé. Les contrôles effectués ont mis en évidence graves irrégularités pénales commises, de 2020 à 2022, par les propriétaires et les employés d’une entreprise basée à Trenteopérant avec quatre points de vente dans tout le Trentin, dans le secteur de la vente et de l’assistance de téléphones mobiles et de services connectés à la téléphonie mobile.
Les enquêtes complexes – menées à travers des accès et perquisitions ciblées, acquisition de données informatiques et interrogatoires de différents témoins dans des documents – ils ont révélé que les suspects, profitant de la disponibilité des données des clients, avaient activé des comptes téléphoniques et effectué de prétendues ventes « à tempérament » de téléphones portables en utilisant les données personnelles et bancaires de clients sans méfiance. – stockés dans le registre centralisé de l’opérateur téléphonique – afin d’augmenter les objectifs de vente des établissements commerciaux.
L’analyse des éléments acquis au cours des investigations, également grâce à la collaboration de l’opérateur téléphonique, a permis de découvrir que les dirigeants et salariés de l’entreprise, à travers l’apposition de signatures apocryphes à l’insu des titulaires des contrats de vente , au cours de la période étudiée, ils ont commis une arnaque contre 57 consommateurs (principalement des personnes âgées) en activant plus de 900 cartes SIM à leur nom et en vendant fictivement 62 smartphones.
Dans d’autres cas, en manipulant le téléphone mobile d’un utilisateur inconscient, qui s’était rendu dans l’entreprise pour des dysfonctionnements et/ou des mises à jour des applications logicielles, des services de téléphonie payante non sollicités ont été activés.
Le fait de facturer le compte courant ou la carte de crédit du consommateur en plusieurs versements pour la vente du téléphone mobile ou des services payants rendait le coût moins évident pour la victime. Par la suite, les cartes SIM officiellement activées et les téléphones portables apparemment vendus, restés dans le magasin, ont été vendus à des tiers “sous la table” ou avec des reçus portant des articles génériques.
Le comportement indiqué ci-dessus a permis à l’entreprise à la fois de faire croire que des normes de vente et des budgets avaient été atteints, qui en réalité ne l’ont jamais été, avec un préjudice évident pour l’opérateur téléphonique qui accordait des prix et primes commerciaux, et de percevoir pour elle-même la contrepartie de le transfert de cartes SIM et de téléphones portables.
Le ministère public de Trente a demandé et obtenu du juge d’instruction la saisie préventive résultant de l’activité illicite, égal au bénéfice, environ 80 mille euros, réalisé par l’entreprise grâce à la vente de produits et services. Les comptes bancaires des suspects ont été saisis ainsi qu’un bien.
À la fin des enquêtes, par l’intermédiaire de l’unité de protection de la vie privée et de fraude technologique de la Guardia di Finanza, l’entreprise a été signalée au Garant de la protection des données personnelles pour évaluer la conduite des administrateurs de l’entreprise aux fins de la législation sur la confidentialité.
L’autorité, à la suite d’une enquête spécifique, elle a infligé une amende administrative de 150 mille euros à l’entreprise du Trentin. Au terme des investigations, l’Autorité Judiciaire a publié le décret clôturant les enquêtes, confirmant les charges retenues contre 5 sujets et formulant la demande d’inculpation.
