Les militaires du commandement provincial de la Guardia di Finanza de Reggio de Calabre et de l’unité spéciale de la police monétaire, sous la coordination du ministère public de Reggio de Calabre, dirigé par le Dr Giovanni Bombardieri, mettent en œuvre – en Italie et à l’étranger – un disposition, émise par la Section des mesures de prévention du tribunal local, qui ordonne la saisie des biens attribuables à un promoteur financier autoproclamé de Reggio Emilia, soupçonné d’être le chef d’une association criminelle visant à commettre de multiples délits tels que la collecte illégale et la gestion de l’épargne, la vente de faux instruments financiers, l’auto-blanchiment et l’utilisation d’argent, de biens ou d’avantages d’origine illicite.
Les énormes biens saisis comprennent notamment plus de 4 000 objets précieux, dont des diamants, des colliers, des bracelets et des bagues en or, ainsi que des montres de luxe d’une valeur totale de plus de 2 millions d’euros.
La reconstruction a été réalisée en valorisant les résultats d’enquêtes antérieures, menées par l’unité de police économique et financière de Reggio de Calabre et l’unité spéciale de police monétaire, dans lesquelles il est apparu que le parti proposé, agissant sous le couvert de sociétés financières spécifiquement constituées, ont reçu de l’argent de centaines d’épargnants, résidant dans toute l’Italie, promettant des rendements particulièrement attractifs.
La collecte d’argent aurait eu lieu par la conclusion de contrats dans le cadre d’un « système pyramidal », dans lequel les revenus, qui permettent de financer les compensations promises aux participants, ne proviennent pas d’une activité réelle, mais du bénéfice économique résultant de l’entrée d’autres sujets dans le système (appelé « schéma de Ponzi »).
Le ministère public local – de plus en plus intéressé par les aspects économico-financiers liés à la criminalité – a délégué le Groupe de protection économique de l’unité de police économique et financière de Reggio de Calabre et le groupe IV de l’unité spéciale de police monétaire pour mener des enquêtes économiques et patrimoniales. visant à l’application de véritables mesures de prévention à l’égard du sujet susmentionné.
L’écart entre les faibles revenus déclarés et la disponibilité réelle du faux promoteur financier, reconstitué par les financiers et corroboré par les déclarations des épargnants trompés, a été jugé apte à constituer – au stade de la procédure et sans préjudice de toute appréciation ultérieure sur le fond – le danger social du sujet, étant donné que celui-ci vivait habituellement des produits illicites dérivant des activités menées illégalement.
Suite à cette analyse approfondie, la Section des Mesures de Prévention du Tribunal de Reggio de Calabre, reconnaissant la validité des théories d’enquête proposées, avec la disposition en exécution, a décrété l’application de la mesure de prévention des biens de saisie fonctionnelle à la confiscation dudit ” trésor” ainsi que la disponibilité financière – identifiée en Italie, en Espagne et en Allemagne – imputable au promoteur financier illégal.
