AgenPresse. Les Fiamme Gialle de la Commande Provinciale de la Guardia di Finanza de Forlì, à la suite d’enquêtes approfondies menées dans le secteur des délits fiscaux, ont découvert une énorme fraude fiscale dans le quartier de la chaussure de San Mauro Pascoli (FC), perpétrée à travers l’émission de factures pour des opérations inexistantes pour plus de 8,6 millions d’euros.
Au centre de l’enquête, coordonnée par le ministère public de Florence, se trouve une entreprise individuelle de la ville romagnole connue pour la production de chaussures, contre le propriétaire de laquelle l’autorité judiciaire de Gigliata a émis ces derniers jours l’avis approprié au suspect de la conclusion des enquêtes préliminaires.
Avec l’acte qui prélude à la demande d’inculpation, le même propriétaire – un quinquagénaire d’origine chinoise – est accusé d’une série de délits graves allant de l’émission de factures pour des transactions inexistantes, à la non-déclaration, en passant par la soustraction frauduleuse. du paiement des impôts.
Les enquêtes – dont l’opération a été rebaptisée “HUARENJIE” – ont été menées par les Financiers de Cesenatico Tenenza qui ont reconstitué le vaste réseau de fausses factures grâce à l’exécution d’enquêtes bancaires et financières détaillées et au croisement d’une grande série d’informations obtenues auprès des différents bases de données utilisées par le Corps et à partir des données de facturation électronique.
La Fiamme Gialle a notamment constaté que l’entreprise, officiellement située uniquement à San Mauro Pascoli, bien qu’elle ait émis des factures de plus de 8,6 millions d’euros au cours de la période de deux ans 2019/2020 – et donc même en plein confinement – n’a pas Il semblait avoir soumis les déclarations de revenus et de TVA requises, n’avoir pas payé d’impôts, manquer de structure, de ressources et de travailleurs et n’avoir jamais acheté de biens. Cependant, il semble que la même société ait émis des factures à 150 autres sociétés réparties sur le territoire national, contre lesquelles les financiers de Cesenatico vont maintenant procéder à soulever les litiges fiscaux correspondants, également à travers les autres services territorialement compétents du Corps.
Au cours de l’enquête, la Guardia di Finanza a également constaté que le propriétaire, afin d’éviter de payer des impôts, des intérêts et des pénalités d’un montant d’au moins 4,5 millions d’euros, avait effectué plus de 220 virements bancaires vers la Chine et vers Hong Kong au cours des années en question, sans aucune comptabilité. justification, transférant ainsi de l’argent à l’étranger pour environ 6,2 millions d’euros, afin de priver l’entreprise de toute capacité contributive et de rendre inefficace la procédure de recouvrement par le Trésor.
