Une fraude de deux millions et demi d’euros. Il s’agit de celle mise en œuvre par un concessionnaire automobile multimarque ayant son siège social à Folignate, qui avait déjà fait l’objet d’une enquête dans le passé. Selon ce qui a été reconstitué par les fonctionnaires du service antifraude de la douane de Pérouse en collaboration avec les agents de la police routière de la capitale et les militaires de la compagnie de police financière de Foligno, l’entreprise aurait éludé la TVA pour 1,35 millions en 2019 et pour 1,21 million d’euros en 2020. Les clients ignorent cependant totalement la “fraude carrousel”.
Selon les résultats de l’enquête, plus de 500 voitures, y compris des voitures de grande taille, ont été achetées en Allemagne et revendues dans le showroom automobile de Foligno pour une valeur de 8 millions d’euros. Parmi eux figurent également Maserati (Ghibli), Porsche (Cayenne, Macan et Panamera), Alfa Romeo (Stelvio), Audi (A7, Q8 et TT), Ford (Mustang), Jaguar (E.Pace, XE) Mercedes (Glc220), Peugeot (RCZ).
À la fin des activités, 11 personnes ont été déférées au parquet de Spolète, parmi lesquelles le propriétaire de l’entreprise opérant dans le sud de la vallée de l’Ombrie, pour déclaration frauduleuse due à l’utilisation de factures subjectivement inexistantes, tandis que les 10 propriétaires de la non-déclaration de la TVA des sociétés dites « papetières » et l’émission de factures pour des opérations inexistantes ont été contestées. Tous les propriétaires des entreprises « papetières », dont les sièges opérationnels fictifs sont situés dans les provinces de Rome, Foggia et Vibo Valentia, sont sans le sou.
L’opération a été menée en collaboration avec les autorités douanières allemandes, qui ont mis à disposition toute la documentation commerciale. Documentation qui a permis de constater la fraude fiscale en cours en Italie: les voitures, en effet, ont été nationalisées dans les bureaux civils de motorisation situés en dehors du territoire de l’Ombrie et enregistrées avec de faux documents commerciaux et de fausses déclarations sous serment au nom de clients inconscients, simulant les conditions pour bénéficier de l’exonération de TVA prévue par la législation fiscale pour l’achat de voitures par des particuliers dans des showrooms automobiles allemands avec la TVA déjà payée en Allemagne.
Environ 70 propriétaires ont été interrogés par les enquêteurs, tous confirmant que la signature figurant sur les documents retrouvés n’était pas la leur. Tandis que les douaniers s’occupaient des acheteurs ombriens, les déclarations des personnes résidant en dehors de la région – notamment à Bolzano, Crotone, Catanzaro, Naples, Palerme, Rome, Foggia et Sienne – étaient acquises par la police de la circulation à travers les bureaux et sections répartis dans tout le territoire. territoire national. Les flammes jaunes de Folignoti ont cependant pour tâche de mener les enquêtes et analyses du dossier sur l’assiette des impôts directs. Des amendes allant jusqu’à 9 millions d’euros sont attendues.
