Dans Ombrie Fraude à la TVA pour plus de 2,5 millions d’euros sur 500 supercars. Sanctions pour 9 millions d’euros. Dans un communiqué de presse, leAgence douanière et monopoles explique l’opération complexe menée par les responsables de la Direction Antifraude en collaboration avec les agents de la section Police De Pérouse et les soldats du Compagnie de la Guardia di Finanza de Folignopar délégation de Parquet de Spolète. La police a constaté une fraude à la TVA 2,5 millions d’euros par une société ayant son siège social à Foligno qui opère dans le secteur de la vente de voitures. Les investigations ont permis de constater qu’au cours de la période de deux ans 2019-2020, ils ont été vendus à des clients ignorant les fraude carrouselplus de 500 voitures, dont des grandes, dont, pour ne citer que quelques marques, Maserati (Ghibli), Porsche (Cayenne, Macan et Panamera), Alfa Romeo (Stelvio), Audi (A7, Q8 et TT), Gué (Mustang), Jaguar (E. Pace, XE), Mercedes (Glc220)e Peugeot (Rcz). Les voitures, explique la note, ont été achetées en Allemagne et revendu au concessionnaire automobile multimarque, déjà au centre d’enquêtes par le passé. Ils ont été signalés à Parquet de Spolète 11 personnes, dont le propriétaire de l’entreprise qui opère à Vallée sud de l’Ombriepour déclaration frauduleuse due à l’utilisation de factures inexistantes, tandis qu’aux 10 propriétaires des soi-disant sociétés Papeteries a été contestédéclaration de TVA omise et émettre des factures pour des transactions inexistantes. Tous les propriétaires de entreprises papetièresavec des bureaux opérationnels fictifs situés dans les provinces de Rome, Foggia Et Vibo Valentia, ils se retrouvent sans le sou. Grâce à la collaboration entamée avec leAutorité douanière allemandequi a mis à disposition toute la documentation commerciale, les responsables d’ADM et de Polstrada ont constaté le transfert à la seule société ombrienne plus de 500 voiturespour une valeur de plus 8 millions d’euros et fraude d’environ 1,35 million d’euros en 2019 et 1,21 million en 2020. L’examen de la documentation nous a permis de détecter la fraude en place sur l’impôt payable en Italie: les voitures ont en effet été nationalisées à Bureaux de la motorisation civile situé en dehors du territoire de l’Ombrie et enregistré avec de faux documents commerciaux et de fausses déclarations sous serment au nom de clients sans méfiance. La documentation a permis de simuler les conditions pour bénéficier duExonération de TVA exigée par la législation fiscale pour l’achat de voitures par des particuliers dans des concessions automobiles allemandes avec la TVA déjà payée en Allemagne. Environ 70 propriétaires ont été interrogés par les enquêteurs qui ont tous confirmé que la signature figurant sur les documents retrouvés ne correspondait pas à la leur. Si les fonctionnaires Administrateur ils ont pris soin d’écouter les acheteurs ombriens, les Policeà travers ses bureaux et sections répartis sur tout le territoire national, a acquis les déclarations des résidents extérieurs Région et notamment à Bolzano, Crotone, Catanzaro, Naples, Palerme, Rome, Foggia Et Sienne. Les soldats de la Compagnie de Foligno du Police Financière ils ont plutôt mené des analyses et des enquêtes spécifiques pour évaluer les impôts directs. Des sanctions pouvant aller jusqu’à un maximum de 2,5 millions d’euros s’ajoutent à la fraude d’environ 2,5 millions d’euros 9 millions d’euros.
