Les fonctionnaires du Département Antifraude du Bureau des Douanes de Pérouse, en collaboration avec les agents de la Section de Police de la Circulation de Pérouse et les militaires de la Compagnie de la Guardia di Finanza de Foligno, au nom du Ministère Public de Spolète, ont constaté une fraude à la TVA de 2 millions et demi d’euros de la part d’une entreprise ayant son siège social dans la région de Foligno et active dans le secteur de la vente de voitures.
Les activités réalisées ont permis de constater qu’au cours de la période de deux ans 2019-2020, plus de 500 voitures, y compris des grandes, ont été vendues à des clients ignorant la « fraude carrousel » réalisée, dont Maserati, pour n’en citer que quelques-unes. (Ghibli), Porsche (Cayenne, Macan et Panamera), Alfa Romeo (Stelvio), Audi (A7, Q8 et TT), Ford (Mustang), Jaguar (E.Pace, XE), Mercedes (Glc220) et Peugeot. (Rcz).
Les voitures ont été achetées en Allemagne et revendues chez le concessionnaire automobile multimarque, qui avait déjà fait l’objet d’une enquête par le passé.
À la fin des activités, 11 personnes ont été déférées au parquet de Spolète, parmi lesquelles le propriétaire de l’entreprise opérant dans le sud de la vallée de l’Ombrie, pour déclaration frauduleuse due à l’utilisation de factures subjectivement inexistantes, tandis que les 10 propriétaires de les sociétés dites « papetières » se sont vu reprocher la non-déclaration de la TVA et l’émission de factures pour des opérations inexistantes. Tous les propriétaires des entreprises « papetières », dont les sièges opérationnels fictifs sont situés dans les provinces de Rome, Foggia et Vibo Valentia, sont sans le sou.
Grâce à la collaboration initiée avec l’autorité douanière allemande, qui a mis à disposition toute la documentation commerciale, les fonctionnaires de l’agence des douanes et de la police ont constaté la vente à la seule entreprise ombrienne de plus de 500 voitures, pour une valeur de plus de 8 millions d’euros et taxes fraude s’élevant à environ 1 million 350 mille euros en 2019 et 1 million 210 mille euros en 2020.
L’examen de la documentation a permis de constater la fraude fiscale en cours en Italie : les voitures ont en effet été nationalisées dans des bureaux civils de motorisation situés en dehors du territoire de l’Ombrie et immatriculées avec de faux documents commerciaux et de fausses déclarations sous serment au nom de clients inconscients.
La documentation a permis de simuler les conditions pour bénéficier de l’exonération de TVA prévue par la législation fiscale pour l’achat de voitures par des particuliers dans des showrooms automobiles allemands avec une TVA déjà payée en Allemagne.
Environ 70 propriétaires ont été interrogés par les enquêteurs qui ont tous confirmé que la signature figurant sur les documents retrouvés ne correspondait pas à la leur.
Tandis que les responsables de l’ADM étaient chargés de poursuivre les acheteurs ombriens, la police de la circulation, à travers ses bureaux et sections répartis sur tout le territoire national, a acquis les déclarations des résidents en dehors de la région et notamment à Bolzano, Crotone, Catanzaro, Naples, Palerme, Rome. , Foggia et Sienne.
Les soldats de la Compagnie Foligno de la Guardia di Finanza ont mené des analyses et des enquêtes spécifiques pour connaître les impôts directs.
Des sanctions pouvant aller jusqu’à un maximum de 9 millions d’euros s’ajoutent désormais à l’évasion fiscale d’environ 2 millions et demi d’euros.
