Les investigations sont parties de l’analyse approfondie de certains déclarations de transactions suspectes et ils ont permis de constater qu’un la quarantaine De gensréside au six régions italiennes différentes (Piémont, Émilie-Romagne, Campanie, Pouilles, Molise et Calabre), grâce à l’utilisation de fausses factures de plus de 10 millions d’euros, ont pu demander le remboursement de crédits d’impôts pour plus de 7,3 millions d’euros relatifs aux “primes façade”puis les monétiser grâce au transfert vers un établissement de crédit.
Les Financiers ont également noté que les produits obtenus ont été récupéré aux entreprises imputables à des sujets d’origine chinoiseprincipalement basés dans la province de Pelousequi, à son tour, l’a transféré sur des comptes étrangers pour couvrir toutes les traces.
L’arnaque
Au cours de l’enquête, la Fiamme Gialle a constaté que aucun des biens associés aux demandes de « bonus » n’a jamais été concerné par des interventions de rénovation de bâtiments et que les sujets demandant l’avantage n’étaient même pas propriétaires ou possesseurs des mêmes propriétés, qui, en outre, étaient situées dans des régions différentes de celles du lieu de résidence des faux propriétaires.
Les personnes arrêtées sont soupçonnées d’avoir joué un rôle clé dans le système frauduleux, d’avoir joué le rôle de “recruteurs”, de “planificateurs” ou de “facilitateurs” et d’être intervenues dans les phases saillantes des opérations afin d’instruire de manière appropriée les autres participants, qui, par ailleurs, , il s’est avéré qu’ils ne disposaient pas des ressources économiques nécessaires pour supporter le coût des mêmes rénovations immobilières.
Trois arrestations
Les Financiers de la Commande Provinciale de Forlì, selon un cahier des charges spécifique enquêtes délégué par le ministère public Pelouse Dans le secteur “bonus” de la constructiondepuis les premières lueurs de l’aube, ils ont mis en œuvre – avec l’aide des départements de corps des provinces d’Alexandrie, Naples et Foggia – une ordonnance d’application du mesure de précaution contre trois personnes.
La mesure de arrestations assignation à domicileordonné par le juge d’instruction du tribunal de Prato à la demande du ministère public lui-même, a été prononcé contre un 46 ans de la province de Naplesd’un 47 ans, originaire de la province de Foggia et d’un 30 ans de la province de Forlì-Cesenasous enquête pour les crimes de fraude aggravée pour l’obtention de financements publics et l’émission de factures pour des opérations inexistantes.
Au cours de la même opération, la Fiamme Gialle de Forlì a également exécuté un arrêté de saisie préventive de crédits d’impôt fictifs pour environ 5,9 millions d’euros.
