Dès les premières lueurs de l’aube, les financiers de la Commande Provinciale de Forlì, soutenus par les départements d’Alexandrie, Naples et Foggia, ils exécutent un arrêté appliquant des mesures conservatoires à l’encontre de trois individus, à la suite d’enquêtes spécifiques déléguées par le Parquet de Prato dans le secteur des primes de construction.
L’ordonnance, émise par le juge d’instruction du tribunal de Prato à la demande du parquet lui-même, ordonnait l’assignation à résidence d’un homme de 46 ans originaire de la province de Naples, un homme de 47 ans de la province de Foggia et un homme de 30 ans de la province de Forlì-Cesena, tous sous enquête pour escroquerie aggravée pour obtention de fonds publics et pour émission de factures pour des opérations inexistantes.
En outre, la Fiamme Gialle de Forlì a exécuté un arrêté de saisie préventive de crédits d’impôt fictifs pour un montant total d’environ 5,9 millions d’euros.
Les investigations, menées par les militaires du Groupe Cesena, sont parties de l’analyse de certains rapports d’opérations suspectes. Il a été constaté qu’une quarantaine de personnes, résidant dans six régions italiennes différentes – Piémont, Émilie-Romagne, Campanie, Pouilles, Molise et Calabre – ont utilisé de fausses factures pour plus de 10 millions d’euros pour demander le remboursement des crédits d’impôt liés au « bonus de façade ». , d’une valeur de plus de 7,3 millions d’euros. Par la suite, ces crédits ont été monétisés grâce au transfert vers un établissement de crédit.
Les financiers ont découvert que les bénéfices obtenus étaient transférés à des sociétés attribuables à des personnes d’origine chinoise, principalement situées dans la province de Prato, qui à leur tour transféraient l’argent sur des comptes étrangers, ce qui rendait difficile sa traçabilité.
Au cours des investigations, il a également été vérifié qu’aucun des biens immobiliers associés aux demandes de « bonus » n’avait jamais fait l’objet de travaux de rénovation immobilière. En outre, les demandeurs de l’avantage n’étaient ni propriétaires ni détenteurs de biens immobiliers situés dans des régions différentes de celles du lieu de résidence des faux propriétaires.
Les personnes arrêtées sont soupçonnées d’avoir joué un rôle clé dans le système frauduleux, agissant comme « recruteurs », « planificateurs » ou « facilitateurs » et intervenant dans les phases cruciales des opérations pour instruire de manière appropriée les autres participants, qui, entre autres, n’étaient pas les ressources économiques nécessaires pour supporter le coût des rénovations immobilières.
Cette importante opération de service, fruit d’une étroite collaboration entre l’Autorité Judiciaire et la Police Financière, s’inscrit dans un contexte plus large de lutte contre la fraude au crédit d’impôt, dans le but de garantir la bonne destination des énormes ressources publiques allouées au soutien des familles et des entreprises. .
FoggiaToday.it le rapporte
