07h38 – jeudi 16 mai 2024
Les financiers de la Commande Provinciale de Savone ont mené une enquête complexe dans le secteur des crédits d’impôts, attribuables aux primes en matière de construction et d’énergie, avec une référence particulière à l’« Ecobonus » et au « Bonus Façade ». en synergie avec les fonctionnaires de l’Agence des Recettes, il a été constaté que les crédits d’impôts étaient totalement inexistants, car ils étaient obtenus grâce à l’utilisation de fausses factures pour des travaux à réaliser ou en cours sur des propriétés appartenant à des particuliers résidant dans la région. Région de Savone.
L’action de service de l’employé du Groupe a ensuite permis de constater comment l’escroquerie réalisée par les entreprises opérant dans la province avait été reproduite à l’échelle nationale par d’autres entreprises du secteur, qui dans de nombreux cas se sont révélées être de véritables entreprises “fantômes”. ainsi que des fraudeurs totaux ou avec des volumes d’affaires incohérents, sans propriétés auxquelles il est possible d’associer les travaux de construction visant à obtenir le bénéfice en question ainsi que des factures actives/passives visant à prouver l’exécution effective des travaux.
Dans ce cas, certains des sujets impliqués dans le projet criminel se sont révélés être bénéficiaires de revenus de citoyenneté, d’autres étaient chargés d’un casier judiciaire spécifique, qui comprenait également des délits dans le secteur des dépenses publiques, d’autres encore avaient généré et/ou accepté des crédits avec des sujets. avec qui ils entretenaient un lien familial (mari/femme, mère/enfant). Enfin, certaines sociétés génératrices de crédits fictifs avaient à leur tour acheté d’autres crédits de ce type, comme dans le cas d’une personne qui avait acheté des crédits en tant que personne physique auprès d’une société qu’elle représentait elle-même.
En outre, certains des sujets impliqués avaient déjà procédé à des compensations indues, obtenant des avantages fiscaux illicites et appréciables, tandis qu’un autre avait acheté des blocs de crédits fictifs d’une valeur nominale de centaines de millions d’euros contre un montant négligeable effectivement payé. Grâce à l’examen opportun des flux de virements fictifs et aux enquêtes globales menées par la Guardia di Finanza, le GIP, à la demande du ministère public de Savone, qui a coordonné les enquêtes, a émis un arrêté de saisie préventive conformément au art. 321 cpp, pour un montant d’un milliard d’euros à verser aux contribuables des 311 sujets économiques concernés, titulaires des crédits d’impôt.
Sous l’égide du ministère public local, n. 85 perquisitions contre toutes les sociétés génératrices de crédits fictifs et leurs représentants légaux, avec l’intervention de plus de 250 militaires dans les régions suivantes : Ligurie, Piémont, Vénétie, Lombardie, Trentin-Haut-Adige, Toscane, Émilie-Romagne, Latium, Campanie et Pouilles. .
L’intervention de la Fiamme Gialle de Savona confirme une fois de plus l’absolue pertinence de l’action du Corps pour protéger la légalité économique et financière du pays visant, entre autres, à contrer tout type de fraude en matière d’avantages fiscaux afin de protéger les intérêts du pays. une économie saine et sauvegarder les attentes légitimes des familles et des entreprises opérant légalement.
La disposition du GIP, qui a été mise en œuvre, a été adoptée au cours de la phase d’enquête préliminaire pour des raisons de précaution et est de nature non définitive, la présomption d’innocence s’appliquant jusqu’au prononcé de la sentence définitive.
