Maxi arnaque sur les crédits d’impôt, imputables aux primes en matière de construction et d’énergie, avec une référence particulière à l’« Ecobonus » et au « Bonus Façade ». Elle a été démasquée – moins d’un mois avant les élections européennes – par la Guardia di Finanza de Savone. « Les enquêtes menées, développées en synergie avec les fonctionnaires de l’Agence des Finances, ont permis de constater – disent les militaires – que les crédits d’impôt étaient totalement inexistants, car ils ont été obtenus grâce à l’utilisation de fausses factures pour des travaux à réaliser. réalisés ou en cours sur des propriétés appartenant à des particuliers résidant dans la région de Savone”.
Le GdF a pu « constater comment l’escroquerie réalisée par les entreprises opérant dans la province avait été reproduite à l’échelle nationale par d’autres entreprises du secteur, dans de nombreux cas qui se sont révélées être de véritables entreprises fantômes ainsi que de véritables fraudeurs fiscaux ou avec chiffre d’affaires incohérent, sans propriétés auxquelles il est possible d’associer les travaux de construction visant à obtenir le bénéfice en question ainsi que les factures actives/passives visant à prouver l’exécution effective du
emplois”.
Le GdF rapporte que « certains des sujets impliqués dans le projet criminel se sont avérés être des bénéficiaires de revenus provenant de
citoyenneté, d’autres étaient grevés d’un casier judiciaire spécifique, qui inclut également des délits dans le secteur des dépenses publiques, d’autres encore avaient généré et/ou accepté des crédits avec des sujets avec lesquels ils entretenaient une relation familiale (mari/femme, mère/enfant)”. Enfin, “certaines sociétés génératrices de crédits fictifs avaient à leur tour acheté d’autres crédits du même type, comme dans le cas d’une personne qui avait acheté des crédits en tant que personne physique auprès d’une société qu’elle représentait elle-même”.
En outre, « une partie des sujets impliqués avait déjà procédé à des compensations indues, obtenant des avantages fiscaux illicites et appréciables, tandis qu’un autre avait acheté des blocs de crédits fictifs d’une valeur nominale de centaines de millions d’euros en échange d’un montant négligeable effectivement payé. ».
L’examen en temps utile des flux de virements fictifs et les enquêtes globales menées par
La Guardia di Finanza rend donc légendaire la décision du GIP, à la demande du parquet de Savone, qui
a émis un arrêté de saisie préventive d’un montant d’un milliard d’euros à exécuter sur les contribuables des 311 entités économiques concernées, titulaires des crédits d’impôt.
Roberto Bobbio
 du GdF de Savone sur les super bonus truqués. Les coupables ont également pris les revenus du citoyen (R. Bobbio)){kind=link}