Ancône – La Policeau terme d’une longue enquête, a signalé quatre personnes en état de liberté, trois hommes âgés de 46, 72 ans Et 42 ans et une femme de 61 anstenu responsable du crime de fraude aggravée, a continué et en concours vers une société coopérative opérant dans industrie alimentaire.
D’après ce que nous avons appris au cours de phase d’enquête menée par Escouade volante et coordonnée par le ministère public près le tribunal d’Ancône, l’association criminelle s’était affiliée à une société coopérative alimentaire pour reprendre un point de vente à Civitanova Marche géré par l’un des complices, désormais grevé d’une dette de 70 000 euros envers le société coopérative et donc proche de échec.
C’était dans le but une entreprise avec un nouveau nom était pré-établie et administré fictivement par une femme, résidant dans le Latium, qui avait demandé son affiliation à la Coopérative pour reprendre le supermarché Civitanova Marche et la dette dans son intégralité.
Une fois la procédure entamée et la demande d’affiliation acceptée, une première garantie de cautionnement a été émise. FAUX par l’un des complices, égal à la dette de 70 000 eurosprésenté par les créateurs de l’arnaque comme garant des paiements.
L’homme, retraité, handicapé et récemment décédéétait à l’époque soumis à l’administration de soutien et ne pouvait en aucun cas assumer la dette, à tel point qu’elle avait été habilement circuit par ses complices, avec la promesse qu’il occuperait un rôle de direction au sein de la société nouvellement créée.
Le plan a été réalisé principalement par un restaurateur bien connu de l’arrière-pays de Macerata. s’est présenté à la rencontre avec le délégué de la société coopérative, se faisant passer pour un géomètreprétendant être le neveu du garant des paiements, et a ainsi obtenu l’autorisation de vendre les produits.
L’étape suivante a consisté à envoyer deux autres faux cautionnements, qui ont été envoyés à la banque par courrier. Péc par un soi-disant cabinet de conseil, avalisé par l’institution bancaire inconsciente.
Ayant obtenu la ligne de crédit et l’affiliation – grâce aux fausses garanties de caution – les suspects auraient reçu des vivres du centre de distribution de la société coopérative soit une valeur de plus de 119 000 euros.
Les paiements de pension alimentaire manqués ont alors conduit à découvrir que les obligations émises étaient fausses.
(ss)
