UN Un Chinois de 50 ans résidant à Brescia est en prison et son partenaire commercial, un compatriote du même âge, est dans le assignation à domicile sur la base d’une ordonnance rendue par le Tribunal de Monza à la suite d’une enquête de la Police Financière.
Chen Wen Xuconnu à Brescia sous le nom de Sandro, propriétaire de 14 points de vente de la chaîne de supermarchés Aumai entre Brescia et Brianzaaurait constitué entreprises papetières afin de générer de fausses factures pour ses supermarchés et ainsi échapper aux impôts. En 2018 a été gagné aux enchères une succursale de la société Carnevali, sans toutefois parvenir à la relancer.
Au cours des deux années d’enquête, les Finances ont constaté des opérations fictives pour 20 millions d’euros ce qui a provoqué un fraude fiscale pour 6 millions d’euros. Deux autres de leurs collaborateurs, actifs dans la province de Brescia, ont été frappés par la mesure d’interdiction d’activité économique et se voient également interdire de quitter le pays.
Des perquisitions sont en cours, notamment avec l’utilisation de chiens de caisse, des chiens spécialisés dans la recherche d’argent, pour saisir des biens et de l’argent afin d’atteindre les 6 millions de la fraude fiscale présumée.
