Les financiers de la Commande Provinciale de Salerne ont exécuté une ordonnance, émise par le juge d’instruction du Tribunal de Nocera Inferiore à la demande du Parquet de Nocera, qui ordonne les arrestations (en prison et en résidence surveillée) contre 9 personnes et l’interdiction de séjour pour un autre a fait l’objet d’une enquête. Un décret de saisie préventive a également été émis pour plus que cela 54 millions d’euros.
L’opération
Des saisies immobilières ont été réalisées dans la province de Salerne et des saisies d’objets de valeur et de biens dans les provinces de Rome, Milan, Caserta, Naples, Avellino, Novara, Frosinone et Varese. L’opération dite « Beehive » implique 64 particuliers et 28 entreprises. Les enquêtes menées par le parquet de Nocera Inferiore et la Fiamme Gialle ont permis de faire la lumière sur une organisation dotée d’une base logistique avec des ramifications en Italie et à l’étranger, conçue dans le but spécifique de commettre principalement des délits fiscaux, à travers la direction et le contrôle d’un groupe d’entreprises sans véritable structure organisationnelle ni capacité opérationnelle, dans le but à la fois d’émettre et d’utiliser des factures pour des opérations inexistantes et de fournir des liquidités à des entrepreneurs complices. Les crimes présumés sont association de malfaiteurs, blanchiment d’argent, fraude fiscale, fraude aggravée contre l’État, faux matériel commis par des personnes fournissant un service d’utilité publique et responsabilité administrative pour délits d’entités. L’ordre a été exécuté par les Financiers de la Compagnie Scafati, avec la collaboration d’autres départements de la Guardia di Finanza et des soldats spécialisés des unités Scico et Cash Dog Dog.
