La Police Financière de Rimini a appliqué quatre mesures conservatoires pour les délits de fraude fiscale et de transfert frauduleux de valeurs. Le tout dans le cadre du commerce des matériaux de construction. Voici ce qui en est ressorti.
L’erreur est humaine, la persévérance est diabolique et peut même conduire à la prison. Il y a une faute d’orthographe à la base de la maxi opération de la police financière de Rimini qui a révélé une fraude fiscale dans le secteur de la construction, en particulier dans le commerce de granulats comme les pierres et les graviers.
Le terme « lapidio » au lieu de « lapideo » apparaissait dans diverses factures qui portaient cependant un titre différent, c’est-à-dire qu’elles faisaient référence à des sociétés différentes. Mais derrière tout cela se trouvaient les mêmes sujets qui, par l’intermédiaire de prête-noms, gonflaient les factures pour frauder le fisc et dissimuler des revenus non déclarés.
C’est ce qui ressort des investigations longues et méticuleuses sur les flammes jaunes, qui ont duré plus de deux ans, et qui se sont concentrées sur des opérations anormales de transport de matière inerte. Il en ressort une véritable chaîne d’entreprises qui, de manière frauduleuse, ont produit un tourbillon de fausses factures entre 2018 et 2021, allant jusqu’à éluder plus de 2 millions d’euros. Des factures établies fictivement à d’autres personnes.
Quatre personnes ont été arrêtées, deux en prison et deux assignées à résidence. Trois hommes et une femme. Au centre se trouve un homme de 48 ans, originaire de Campanie mais résidant dans la région de Rimini, avec divers précédents, qui aurait fictivement enregistré les actions des cinq sociétés, toutes situées dans la région de Rimini, auxquelles les factures ont été enregistrées en le nom d’un candidat.
Les liens possibles avec le crime organisé et la manière dont ces sommes ont été réinvesties restent à déterminer.
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