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L’enquête qui a conduit à l’arrestation de 4 personnes pour irdélits de fausses facturessoustraction frauduleuse au paiement des impôts et transfert frauduleux de valeurs, par le Police Financière de Rimini, fait référence aux années entre 2018 et 2021. En plus des arrestations ont été effectuées 44 recherches à Venise, Ferrare, Forlì, Rome, Chieti, L’Aquila, Bénévent, Caserta, Naples, Salerne et Messine. Outre la saisie préventive de 5 entreprises et plus de 2 millions d’eurosla reconstruction détaillée réalisée par la Fiamme Gialle de Rimini a permis de constater qu’une entreprise basée dans la province de Rimini, effectivement gérée par un entrepreneur grevés de casiers judiciaires et d’accusations en cours pour délits fiscaux, opérant dans le secteur transport de marchandises par route et vente en gros de matériaux de construction, au cours des années fiscales 2018 à 2021, il aurait noté dans la déclaration des éléments passifs fictifs découlant de l’utilisation de factures pour des opérations objectivement inexistantes. Le fausses factures ils auraient été émis par des sociétés individuelles et des sociétés ayant leur siège social dans les provinces de Ferrare, Rimini, Rome, Chieti, Caserta et Naples, pour un montant imposable total d’environ 5 millions d’euros. En outre, il a été constaté que la même personne, afin d’échapper aux mesures de sauvegarde de patrimoine auxquelles elle pouvait raisonnablement présumer être soumise et d’éviter frauduleusement de payer des impôts, avait fictivement enregistré les actions et les biens d’investissement de 5 sociétés auprès de tiers basés dans le pays. province de Rimini ainsi qu’une propriété située dans la province de Rimini.
