Blitz de la police financière dans toute l’Italie, 64 personnes enquêtées et 28 entreprises impliquées dans une énorme fraude d’une valeur de 300 millions d’euros qui a conduit à l’arrestation de 9 personnes, à une interdiction de séjour et à la saisie préventive de plus de 54 millions d’euros d’actifs situés en 8 provinces : Rome, Frosinone, Caserta, Avellino, Naples, Varese, No-vara et Milan.
Ce sont les chiffres d’une opération menée par les financiers de la Guardia di Finanza du commandement provincial de Salerne sous la direction du parquet de Nocera Inferiore.
Association de malfaiteurs, blanchiment d’argent, fraude fiscale, fraude aggravée contre l’État, faux matériel commis par des personnes exerçant un service d’utilité publique et responsabilité administrative : tels sont les délits imputés à divers titres aux 64 suspects.
L’opération “Alveare” est née d’enquêtes délicates qui ont permis de tracer les contours de ce qui – selon le procureur Antonio Centore – est un phénomène criminel aux proportions impressionnantes, basé sur une organisation complexe composée de plusieurs sujets, doté d’une logistique base avec des succursales en Italie et à l’étranger, conçue dans le but spécifique de commettre principalement des délits fiscaux, à travers la gestion et le contrôle d’un groupe de sociétés sans réelle structure organisationnelle et capacité opérationnelle, dans le but d’émettre et d’utiliser des factures pour non- opérations existantes que de fournir des liquidités à des entrepreneurs complices.
C’est à la lumière de ce cadre d’enquête que sont nées les mesures notifiées dans la matinée.
