Découvert par Police Financière de la Direction provinciale de Latin unagence illégale de perception des impôts. Le propriétaire a été dénoncé pour exercice illégal d’activité financière. L’agence – selon ce qu’ont constaté les flammes jaunes – opérait sous l’égide de “postes télématiques”, réalisant des activités de collecte d’impôts, mais en réalité elle était utilisée pour détourner les sommes versées de bonne foi par des citoyens sans méfiance, pour la plupart partie plus de personnes âgées.
À partir de 2017, la propriétaire aurait collecté auprès de clients des sommes d’argent destinées au paiement des taxes locales, sans aucune autorisation, en émettant de faux reçus de paiement et en gardant ensuite l’intégralité des sommes pour elle.
L’arnaque a été révélée grâce à une série de contrôles effectués auprès de la municipalité de Latina sur des centaines de positions et à des analyses de documents administratifs et comptables.
« L’activité d’investigation, née d’une activité d’information indépendante menée dans la zone – explique la note des Finances – a ensuite fusionné avec la délégation d’investigation émise par le Parquet de Latina.
Suite aux contrôles effectués auprès de la Commune de Latina sur des centaines de postes et à l’analyse de la documentation administrative et comptable, ainsi qu’à l’exécution des contrôles bancaires demandés et ordonnés par l’AG et à l’exécution des documents de nombreuses personnes, impliquées à divers titres , des preuves ont été reconstituées pour émettre l’hypothèse de la mise en œuvre d’un mécanisme de fraude structuré, prolongé dans le temps, qui a permis à l’entrepreneur de percevoir le profit relatif au détriment d’un grand nombre de citoyens, principalement des personnes âgées.
Des enquêtes minutieuses menées, il a en effet été constaté que les sommes perçues, tant au titre des impôts que pour les “services” rendus, n’étaient pas versées à la municipalité de Latina, malgré le fait que le propriétaire de l’Agence avait émis faux certificats de paiement; dans certains cas cependant, les sommes perçues étaient versées en partie à l’organisme communal et seulement à la suite de plaintes de clients, qui avaient eux-mêmes reçu au préalable des avis bon enfant de paiement d’impôts locaux ou même des notifications de factures d’impôts.
La femme, sans préjudice de la présomption d’innocence jusqu’à la définition de la procédure procédurale, a donc été déférée au procureur général pour les délits visés à l’art. 640 (fraude) du code pénal et art. 131 ter (exercice illégal d’une activité financière) de la TUB, pour avoir exercé de manière abusive – en l’absence des autorisations requises – des activités de services de paiement et d’intermédiation financière exercées envers le public de manière professionnelle.
L’activité d’investigation, menée par la Fiamme Gialle Pontine en synergie avec le Ministère Public de Latina, – conclut la note – souligne en outre la forte vocation sociale du Corps, qui en plus de garantir l’action typique de police économique et financière vise à protéger la partie « saine » de la société et l’ensemble de la communauté, en étant en première ligne dans la lutte contre la délinquance, protéger le bon fonctionnement du marché et la bonne foi des citoyens, en particulier les plus vulnérables, ainsi que protéger le public ressources gérées par les autorités locales pour garantir les services essentiels ».
