Autres avions de contrebande présents dans d’autres États membres de l’Union européenne, d’une valeur de 80 millions
Enlèvement de Savone
Enlèvement de Savone – Sur délégation du juge d’instruction du Tribunal de Savone, Fiamme Gialle de la ville, avec le personnel du Bureau Antifraude de l’Agence des Douanes et Monopoles, a saisi ces derniers jours un jet privé, stocké dans un hangar de l’aéroport de Villanova d’Albenga, soupçonné d’être en situation de contrebande.
Les financiers et les douaniers ont procédé à une reconnaissance approfondie du parc aéronautique présent dans l’enceinte de l’aéroport Riviera, trouvant notamment un Cessna Citation d’une durée de six mois et donc bien au-delà du délai maximum prévu pour le régime d’admission temporaire.
Par ailleurs, d’autres analyses, réalisées à l’aide des bases de données utilisées par les deux Administrations, ont permis de retracer la disponibilité de l’avion de luxe, formellement immatriculé au nom d’un trust basé au Delaware (États-Unis), jusqu’à un propriétaire russe. mais entrepreneur résident en Principauté de Monaco.
L’homme, afin de dissimuler le lien direct avec lui-même et ainsi obtenir des avantages fiscaux indus, grâce à l’exploitation d’outils de planification fiscale agressive, avait interposé entre lui et l’actif, en plus de la fiducie susmentionnée, trois autres sociétés fiduciaires, dont le siège social , respectivement, dans les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et le Panama.
Au terme de l’enquête, l’entrepreneur et deux personnes physiques conformes ont été signalés au ministère public local comme auteurs des délits décrits ci-dessus, et la saisie de l’avion a été demandée, accordée par l’autorité judiciaire de Savone, sur la base de laquelle, sous réserve d’une quantification ultérieure qui sera effectuée avec l’aide de techniciens particulièrement expérimentés désignés par le parquet chargé de la poursuite, a été prudentiellement évalué à 10 millions d’euros avec pour conséquence une fraude à la TVA d’un montant de pas moins de 2,2 millions d’euros.
Les responsables du délit seront passibles d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans en plus d’une amende comprise entre deux et dix fois le montant des impôts éludés.
L’enquête a révélé qu’il existe d’autres avions utilisés par l’entrepreneur, protégés avec les mêmes méthodes que l’avion trouvé en Italie et, probablement, dans le même but d’évasion fiscale, qui ont pu être retracés, grâce à l’analyse des bases de données. et acquisitions documentaires, dans sa disponibilité directe.
C’est pourquoi le ministère public de Savone a entamé le processus visant à signaler aux autorités allemandes compétentes, par l’intermédiaire d’Eurojust, d’autres actifs aéronautiques, dont un avion à réaction Gulfstream G650, un Gulfstream GV et un hélicoptère Agusta Westland 109S Grand, hangar en Allemagne à Karlsruhe. -Aéroport de Baden-Baden et d’une valeur estimée à environ 80 millions d’euros, pour le défi ultérieur de la fraude à la TVA à l’importation.
Commande -.
Mais aujourd’hui, ces comportements peuvent être identifiés de plus en plus facilement grâce à une approche coopérative, transversale et synergique de l’administration financière dans son ensemble.
Enfin, il convient de noter que la procédure est actuellement en phase d’enquête préliminaire et que les mesures adoptées jusqu’à présent n’impliquent pas la responsabilité des suspects, car aucune décision définitive de fond n’a été prise sur la responsabilité des personnes soumises à l’enquête>> .
DG
