30 mai 2024, 07h00
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CATANE – De Catane à Palerme, la police financière a procédé à 16 mesures personnelles, saisir des actions de la société pour une valeur de 30 millions d’euros. Les accusations : fraude fiscale, blanchiment d’argent, offre frauduleuse de main d’œuvre.
Fraude fiscale, l’opération
Plus de 140 financiers sur le terrain entre Catane, Syracuse, Raguse, Enna, Palerme, Milan, Brescia, Rome et Pesaro pour exécuter deux mandats avec 33 suspects.
16 mesures ont été prononcées contre des personnes accusées, pour diverses raisons, d’avoir « commis un acte criminel » système raffiné de fraude fiscale à l’échelle nationale, avec un contrôle exclusif sur Cataneabusant des avantages réglementaires en matière de “détachement de personnel” prévus pour les contrats de réseau entre entreprises”.
Les crimes présumés
Le parquet de Catane conteste les crimes de «association de malfaiteurs, émettant des factures pour des transactions inexistantes, déclaration infidèle de revenu, déclaration frauduleuse par l’utilisation de factures pour des opérations inexistantes, paiement omis De retenues de sécurité sociale Et De T.V.A., auto-blanchiment Et recyclage d’argent d’origine illicite”.
Les détails de l’opération seront illustré après 10 heures lors d’une conférence de presse par police financière.
Publié le
30 mai 2024, 07h00
