l’opération “Haut niveau” à Catane

Un système raffiné fraude fiscaleavec une seule direction sur Catanequi a abusé des avantages réglementaires en matière de « détachement de personnel » prévus pour les « contrats de réseau entre entreprises », est au centre de l’opération »Haut niveau” du commandement provincial de la police financière de l’Etna. Les militaires de la Fiamme Gialle exécutent deux ordonnances conservatoires contre 16 personnes à Catane, Syracuse, Raguse, Enna, Palerme, Milan, Brescia, Rome et Pesaro et saisissent des actions, des ressources financières et des actifs de l’entreprise. pour 29 millions d’euros Dans l’enquête coordonnée par le DDA du parquet de Catane, il y a un total de 33 suspects.

Plus de 140 financiers du commandement provincial de la police financière de Catane sont impliqués dans l’opération “de haut niveau”. L’armée est en train d’exécuter deux ordonnances de précaution émises par le juge d’instruction de l’Etna, à la demande de la Direction départementale anti-mafia, qui a ordonné des mesures personnelles et matérielles contre 16 personnes. Les délits présumés pour diverses raisons sont : l’association de malfaiteurs, l’émission de factures pour des transactions inexistantes, les déclarations fiscales infidèles, les déclarations frauduleuses par l’utilisation de factures pour des transactions inexistantes, le non-paiement des retenues sociales et de la TVA, l’auto-blanchiment et l’argent. blanchiment d’origine illicite.

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