Depuis les premières heures de ce matin, plus de 140 financiers de la Direction provinciale de la Guardia di Finanza de Catane ont réalisé, dans les provinces de Catane, Syracuse, Raguse, Enna, Palerme, Milan, Brescia, Rome et Pesaro, deux ordonnances, concernant un total de 33 personnes faisant l’objet d’une enquête, avec lesquelles le GIP du Tribunal de l’Etna, à la demande du Parquet de Catane – Direction Antimafia du District, a ordonné des mesures de précaution personnelles et réelles à l’encontre de 16 personnes faisant l’objet d’une enquête, dans divers capacités, pour avoir créé un système fiscal de fraude raffiné à l’échelle nationale, avec un contrôle exclusif sur Catane, en abusant des avantages réglementaires en termes de “détachement de personnel” prévus pour les “contrats de réseau entre entreprises”.
Les différents délits contestés sont : l’association de malfaiteurs, l’émission de factures pour des transactions inexistantes, les déclarations fiscales infidèles, les déclarations frauduleuses par l’utilisation de factures pour des transactions inexistantes, le non-paiement des retenues sociales et de la TVA, l’auto-blanchiment et le blanchiment d’argent. origine illicite.
À 10 heures, une conférence spécifique aura lieu dans la salle de réunion de l’Unité de Police Économique et Financière de Catane de la Guardia di Finanza, située à Catane, via Vittorio Emanuele da Bormida n. 58/B, au cours de laquelle les détails de l’opération seront fournis.
