CATANE – UN système sophistiqué de fraude fiscale à l’échelle nationaleavec basé à Catane: c’est ce que la Finance a découvert hier et ce qu’elle a a mis en lumière une organisation criminelle qui abusait de la réglementation sur les “contrats de réseau” pour le détachement de personnel.
j’en regarde un fonctionnement maxi ils sont finis 16 personnes, enquêté avec 17 autres personnesPour association de malfaiteurs visant à émettre des factures pour des transactions inexistantes (FOI), fausses déclarations fiscales, non-paiement des cotisations de sécurité sociale et de la TVA, auto-blanchiment et participation au blanchiment d’argent illicite et déclarations frauduleuses via FOI.
Les enquêtes ont révélé un système de fraude complexe impliquant la création de 14 réseaux d’entreprisesdont 37 sociétés de « détachement » opérant dans diverses localisations nationales, e 439 entreprises « secondaires » implantées dans toute l’Italie. Ces entreprises chefs de file ont servi de réservoirs de main d’œuvre, les salariés étant formellement licenciés par les entreprises détachées pour être embauchés par les dirigeants du réseau puis détachés à nouveau auprès des mêmes entreprises bénéficiaires. Les entreprises ont accumulé d’importantes dettes fiscales et sociales et ont été systématiquement liquidées.remplacés par d’autres qui embauchaient les mêmes travailleurs.
Le système a permis l’émission de factures pour des opérations inexistantesbénéficiant du mécanisme de déduction de la TVA.
Le « patron » de l’organisation et les « assistants »
Carmelo Salvatore Di Salvorésultat au sommet de l’association criminelleOui fait appel à deux cabinets de conseil Etna pour la gestion des réseaux d’entreprisesorganisant le travail et dirigeant les frontmen.
L’enquête a identifié Di Salvo comme le leader et le promoteur, soutenu par Mariuccia Copiapropriétaire d’un cabinet d’avocats, et 14 autres personnes, dont Gaetano Vacirca en tant que responsable du réseau commercial et Marco Faro en tant que consultant pour les activités illicites.
En seulement cinq ans, le chiffre d’affaires des entreprises gérées par Di Salvo a dépassé 61 millions d’euros, avec des impôts et cotisations impayés s’élevant à environ 25 millions d’euros. Les produits illicites étaient utilisés pour assurer un niveau de vie élevé et pour acheter des produits de luxe.
Gianluca Ius et Fabrizio Sarrasans capacité de gain, ont été identifiés comme des personnalités clés du blanchiment d’argent, émission de factures pour les sociétés gérées par Di Salvo pour un montant total de 7,5 millions d’euros.
Les enquêtes ont mis en évidence une activité frauduleuse complexe qui a permis aux 439 entreprises détachantes d’avoir recours à de la main d’œuvre sans cotisations sociales, aux 37 entreprises détachantes d’obtenir une rémunération pour le détachement de personnel sans payer les charges dues et aux dirigeants de l’association d’obtenir des sommes considérables. profits illicites.
Le juge d’instruction a ordonné la détention provisoire avec prison pour 5 sujets, l’assignation à résidence pour 7 et l’obligation de se présenter à la police judiciaire pour 4, ainsi que la saisie de biens d’une valeur d’environ 29 millions d’euros.
Quels sont les sujets concernés
BÉNÉFICIAIRES DE LA GARDE DE PROTECTION EN PRISON
- Carmelo Salvatore Di Salvoné à Canicattì (AG), le 19 octobre 1972;
- Mariuccia Copiané à Nicosie (EN) le 30 janvier 1989 ;
- Gaetano Vacircané à Lentini (SR) le 25 mai 1957 ;
- Gianluca Iusné à Rome le 20/11/1975 ;
- Fabrizio Sarrané à Rome le 11/08/1969.
Destinataires de l’assignation à résidence
- Arène Martinané à Catane le 13/10/1986 ;
- Arène Francesconé à Catane le 01/03/1961 ;
- Antonio Angelo Santagatiné à Milan le 31/05/1964 ;
- Giorgio Sartané à Modica (RG) le 08/09/1952 ;
- Roberta Sartané à Raguse le 02/12/1988;
- Manuela Sartané à Raguse le 23/03/1979;
- Valerio Sigariné à Modica (RG) le 26/10/1981 ;
DESTINATAIRES DE L’OBLIGATION DE SE SOUMETTRE À LA POLICE JUDICIAIRE
- Marco Faroné à Catane le 25/07/1981 ;
- Ingrid Ficherané à Catane le 19/05/1988 ;
- Rosella Spinané à Catane le 18/08/1987 ;
- Andrea Vacircané à Canicattì (AG) le 13/09/1977.
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