Le assignation à domicile et le saisie préventive pour environ 4 millions d’euros versentrepreneur de Vérone attribuable à une énorme fraude fiscale découverte dans la région vénitienne de la Gardequi a été dénoncé au parquet de Vérone pour les délits de fraude fiscale, fausses factures, fraude à l’État, blanchiment d’argent et auto-blanchiment.
Sur la base de ce qui ressort des enquêtes de la police financière de Bardolino, ils sont quatre sociétés qu’entre novembre 2020 et avril 2021, ils auraient des crédits d’impôt fictifs accumulés et transférés d’une valeur de plusieurs millions d’euros dans le cadre du « bonus façade »trois actifs dans le secteur de la construction et un propriétaire d’un établissement d’hébergement à Malcesine.
La méthode utilisée impliquait l’émission de fausses factures en collaboration avec 30 autres sociétés et l’obtention de prêts bancaires et de crédits d’impôt fictifs afin d’obtenir diverses primes à la construction : une opération capable de mettre en œuvre une fraude pour environ 20 millions d’euros. Par ailleurs, de fausses facturations de particuliers involontaires portant sur des interventions inexistantes ont été constatées.
Une situation qui a également conduit à la liquidation judiciaire d’une des quatre sociétés, conduisant ainsi à la plainte pour faillite frauduleuse contre le responsable.
