Une vaste enquête du Département des Finances de Varèse part du “déverrouillage” des machines à sous électroniques dans les bars et salles de jeux ce qui a conduit à la découverte d’une importante salve de fausses factures pour des opérations inexistantes qui ont donné lieu à une saisie massive et au signalement de 7 personnes.
Tout cela au terme de l’opération “Easy slot”, au cours de laquelle les financiers du commandement provincial de la Guardia di Finanza de Varèse, délégués par le Parquet de Varèse, ont mis en œuvre une mesure de saisie préventive vers 2 personnes physiques pour un total de 4 761 000 eurosainsi que mesure d’interdiction d’exercer des activités commerciales (ou pour exercer des mandats de direction de personnes morales) pendant 12 mois contre les deux principaux suspects émis par le juge d’instruction du tribunal de Varèse.
L’enquête émane de la société “concessionnaire” pour la création et la gestion du réseau de gestion électronique des jeux légaux qui a porté plainte auprès du parquet de Varèse contre un gestionnaire responsable du « déballage » des salles de machines à sous en ce qui concerne les hypothèses de délits de détournement de fonds et de détournement de fonds pour non-paiement des sommes PR.EU (acronyme de prélèvement fiscal unique ou une taxe appliquée aux machines de divertissement et de divertissement) et pour le détournement du fonds de trésorerie, conservé à l’intérieur des machines AWP également appelées nouvelles machines à sous, connectées en permanence au réseau électronique des monopoles.
Normalement, le système attend du gestionnaire produit, d’une part, à l’activité de déménagement de chaque machine individuelle, retirant les pièces qu’elles contiennent correspondant au montant total joué par les clients sur cette machine au cours d’une période donnée, net des gains payés au même moment et, d’autre part, au paiement au Concessionnaire qui est tenu, à son tour, de payer le montant dû au Trésor. au titre de la redevance de concession et du PREU, et qui reste donc garant de la bonne exécution des obligations fiscales par le Gestionnaire.
Suite aux résultats des premières investigations menées par les financiers, un arrêté de perquisition locale et personnelle impliquant 10 personnes et 6 entreprises a été exécuté.
De l’analyse des documents saisis, des conversations trouvées sur les téléphones portables, des résultats des enquêtes bancaires et des déclarations faites par les personnes informées des faits, il a été l’existence d’une association de malfaiteurs a été contestée qu’à travers le création de certaines sociétés opérant dans le secteur de la collecte et de la gestion des jeux ils garantissaient un mouvement continu de l’argent contre opérations commerciales de prestation de services et d’achat et de vente d’entreprises qui n’existent pas réellement.
Lors des perquisitions, la Police Financière a procédé à une saisie probatoire de pièces de monnaie pour un montant total de 201.000 euros, liées au vol illicite de fonds détenus à l’intérieur des machines à sous.
En outre, au cours de l’enquête, la Fiamme Gialle a enquêté sur plusieurs informations faisant état d’opérations suspectes qu’elle a soulignées comme étant en cours. des mouvements bancaires “justifiés” par de nombreuses factures pour des opérations inexistantes visant à vider le réseau des sociétés mises en place par l’association criminelle pour blanchir elles-mêmes l’argent volé dans les machines à sous qu’elles géraient.
C’est pourquoi le juge d’instruction du tribunal de Varèse a ordonné, sur proposition du ministère public de Varèse, laexécution de la véritable mesure conservatoire de saisie préventive ainsi que de la mesure d’interdiction pour deux des 7 suspects.
À propos de ça, l’exécution de la mesure de déchéance a été rendue effective par notification à l’organisme de l’Unioncamereorganisme public de réorganisation des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture et d’Artisanat, de manière à le rendre efficace sur tout le territoire national, étant donné que les interdictions ont toujours fonctionné et continuent de fonctionner dans le secteur des jeux de hasard, en utilisant une myriade d’entreprises, qui accumulent systématiquement des dettes envers des tiers et notamment envers le Trésor, et sont ensuite dépouillées de leurs principaux actifs pour être poussées à la faillite par différents prête-noms.
Les opérations d’exécution de l’ordonnance royale ont permis une saisie préventive 31 relations bancaires et financières (avec blocage associé des soldes comptables), des espèces retrouvées dans les foyers à l’aide des unités canines « cash dog » des destinataires de la mesure, 2 propriétés situées dans la province de Varèse et les actions afférentes à la propriété de deux sociétés dont l’une est propriétaire de 2 bâtiments commerciaux Et 3 terrains agricoles et constructibles.
En réponse à ces crimes, l’Autorité Judiciaire a pris des mesures en même temps la notification aux suspects, 7 personnes physiques et 1 personne morale, de la conclusion des enquêtes préliminaires pour les délits de détournement de fonds, de détournement de fonds, de déclaration frauduleuse et d’émission de factures pour transactions inexistantes, d’auto-blanchiment, d’escroquerie à l’Etat, faillite frauduleuse et infraction administrative dépendant d’un crime signalé à l’entreprise impliquée dans les enquêtes.
