BARI – Les financiers du Commandement Provincial de Bari exécutent, à Bari et dans sa province, un arrêté de perquisition personnelle et locale contre 4 particuliers et 5 entreprises, émis par le Ministère Public, sous l’accusation de faillite frauduleuse dans le secteur de la construction. L’enquête porte sur une série d’opérations réalisées par une entreprise (et dans un cas par sa société mère), pour lesquelles la procédure de concordat avec les créanciers est en cours, établie à la suite du recours en ouverture de liquidation judiciaire déposé par le ministère public en 2022. .
Les bénéficiaires de la mesure font l’objet d’une enquête pour les hypothèses pénales de faillite frauduleuse d’actifs pour distraction et abus (d’actes malveillants et de fausses communications d’entreprise). La société soumise à la procédure de concordat aurait stipulé 3 avant-contrats d’achat d’actions de la société auprès d’une contrepartie (attribuable à la même cellule familiale), dans lesquels était prévu le versement d’avances de plus de 20 millions d’euros. Néanmoins, dans un cas, le contrat définitif n’a jamais été conclu ; dans un autre, le contrat n’a été signé que 12 ans plus tard, alors que les actions à acheter n’avaient plus aucune valeur ; dans un autre encore, les accords initiaux ont été conclus par consensus plusieurs années plus tard. Par ailleurs, au fil du temps, les représentants légaux de l’entreprise enquêtée n’ont fait aucun effort pour demander le remboursement des sommes versées.
Ces actions auraient conduit à la crise de liquidité et à l’appauvrissement du patrimoine social de l’entreprise. Les recherches visent à acquérir toute la documentation utile pour étayer les hypothèses d’enquête.
