La police financière de Padoue a initié la saisie de faux crédits d’impôt, de biens et d’argent 2,7 millions d’euros contre 15 suspects pour fraude, blanchiment d’argent et recel de biens voléspar ordonnance du Tribunal de Nocera Inferiore.
Arnaque aux bonus de façade à Padoue
L’enquête, qui impliquait 15 personnes et 2 entreprises de Milan et Salerneest partie d’une analyse des risques de la Police Financière de Padoue, visant à découvrir l’utilisation incorrecte des crédits d’impôt à la construction qui pourraient être transférés à des tiers ou convertis en espèces dans les banques.
Le “bonus de façade” permettait de déduire 90 % des coûts de construction pour 2020 et 2021 (60 % en 2022) sur 10 ans, d’obtenir un escompte immédiat sur la facture ou de transférer le crédit à des tiers. Les investigations, qui ont débuté par des contrôles une entreprise de Padoue a révélé une prétendue fraude de la part d’entrepreneurs en construction, qui auraient déclaré de faux crédits d’impôt pour 2,7 millions d’euros pour des travaux jamais réalisés.
Entreprises non adaptées aux travaux
En effet, au cours des enquêtes, il est apparu que les entreprises surveillées étaient sans structures, ressources et moyens adaptés pour la réalisation des travaux pour plus de vingt personnes résidant dans d’autres provinces italiennes, qui n’étaient pas au courant de l’arnaque et qui ont déclaré qu’elles n’avaient pas commandé les travaux et ne connaissaient pas les entreprises impliquées.
Les faux crédits, pour un total de plus de 400 mille euros, ils ont été vendus à la Poste Italienne. Une partie de l’argent a été utilisée pour acheter une propriété, une autre partie a été transférée sur un compte en Lituanie et le reste a été laissé à des complices. Les autres crédits non encore convertis sont restés chez les autres concernés.
Le juge du Tribunal de Nocera Inferiore a ordonné la saisie des biens et de l’argent des suspectspour une valeur égale aux faux crédits d’impôt, à la demande du parquet et avec des preuves de la police financière de Padoue, appuyées par une enquête européenne de la justice lituanienne.
L’opération montre l’engagement de la Guardia di Finanza, aux côtés de l’Agence fiscale et du pouvoir judiciaire, dans la lutte contre fraude au crédit d’impôt garantir la bonne utilisation des ressources publiques destinées aux familles et aux entreprises.
