70 entreprises de la région des Marches en difficulté. Et il y avait ceux qui recevaient un revenu de citoyenneté

ANCONA – Une fraude fiscale millionnaire, basée sur de fausses factures et un trafic illégal de déchets : dans la boîte de Pandore découverte par le Département des Finances d’Ancône, il y a plus de 70 entreprises, presque toutes gérées par des citoyens non européens. Et parmi les nombreux signalés, il y avait aussi ceux qui recevaient un revenu de citoyenneté.

Les Fiamme Gialle de la Commande Provinciale d’Ancône ont conclu une opération de Police Judiciaire contre certains sujets impliqués dans une fraude fiscale perpétrée dans le cadre d’un vaste et illicite commerce de déchets. L’opération « Château de Métal », menée par la société Falconara Marittima, ainsi appelée en raison de la quantité anormale de déchets ferreux transportés et traités illégalement, a permis de reconstituer un chiffre d’affaires relatif au mouvement de plus de 7 000 tonnes de ferraille qui comprenait plus de 70 entreprises, principalement dans la province d’Ancône et Macerata, sans aucune autorisation pour transporter ou collecter des déchets de toute nature et presque toutes représentées par des entités non communautaires.

Derrière ce trafic illicite se cachait également une fraude fiscale d’environ 2 millions d’euros visant à émettre et utiliser des factures pour des opérations inexistantes émises, presque entièrement, par des sociétés individuelles basées dans la municipalité de Falconara, complètement déstructurées et gérées par des sujets ethniques roms sans les moyens, le personnel et l’équipement pour pouvoir mener à bien une activité commerciale aussi vaste et délicate. L’ensemble des investigations a permis de signaler 8 sujets non seulement pour l’utilisation et l’émission de factures pour des opérations inexistantes, la non-déclaration, la dissimulation de pièces comptables, le trafic illicite de déchets et les activités non autorisées de gestion des déchets, mais grâce à une meilleure connaissance des situations de revenus d’eux-mêmes, également pour l’hypothèse de perception indue du “Revenu de Citoyenneté”, ayant faussement déclaré qu’ils n’avaient gagné aucun revenu au cours des années sous enquête afin d’obtenir illégalement l’allocation de l’État d’un montant supérieur à 50 000 euros .

L’activité de service a également permis de signaler aux autorités compétentes 70 entreprises qui, en plus d’être représentées et gérées dans la quasi-totalité des cas par des sujets reconnus comme des « évadés fiscaux totaux », sont également dépourvues des autorisations et des exigences environnementales nécessaires pour être en mesure de réaliser les opérations de valorisation et d’élimination des déchets. À la lumière du cadre probatoire exposé ci-dessus, le juge d’instruction a ordonné la saisie préventive visant à la confiscation, également par équivalence, de biens et de ressources financières pour une valeur totale de plus d’un demi-million d’euros.

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