PELOUSE – La fraude fiscale dans le secteur de la menuiserie a été découverte par la Guardia di Finanza de Prato, réalisée par deux individus, originaires de la capitale de Prato, déjà accablés par des condamnations antérieures pour commission de délits fiscaux et fraude fiscale.
L’activité est partie de l’analyse et du traitement des flux de facturation relatifs aux chaînes d’approvisionnement des entreprises caractérisées par des profils de risque élevés, promus par le commandement régional de Toscane, et par les directives opérationnelles du commandement provincial visant à lutter contre les fraudes fiscales les plus enracinées. dans la zone industrielle de Prato.
La Fiamme Gialle du Groupe Prato, sous la coordination du Ministère Public de Prato, a procédé dans un premier temps à une reconstitution minutieuse des opérations économiques de l’entreprise enquêtée sans structure corporative capable de justifier les volumes de chiffre d’affaires réalisés, ainsi qu’attribuables à une personne déjà connue pour avoir participé à des comportements frauduleux de nature fiscale. Par la suite, la projection opérationnelle la plus récente de l’entreprise a été surveillée, afin de confirmer les soupçons développés sur la base de preuves historiques avec des éléments circonstanciels faisant référence au profil de production actuel de l’entreprise.
Cette activité a permis de vérifier le caractère fictif absolu des opérations facturées, totalisant plus de 250 000 euros, ainsi que de cartographier le réseau de “clients” de l’entreprise fantôme, répartis aussi bien dans la province de Prato que de Pistoia, qui, à la suite de les fausses factures précitées étant enregistrées en comptabilité, ils pourraient réduire leur dette fiscale en bénéficiant de frais fictifs et de crédits de TVA non dus.
Le cadre probant reconstitué par les financiers a donc permis à l’autorité judiciaire de promouvoir des actions visant à interrompre les comportements illicites présumés, à travers l’application de mesures de précaution personnelles contre les principaux auteurs, la saisie des bénéfices illicites réalisés par ceux-ci et la perquisition des locaux. d’autres sociétés impliquées.
L’économie souterraine mine l’équilibre économique et financier du pays, étant orientée vers la réduction illégale des coûts « structurels » (fiscaux, organisationnels et de main-d’œuvre) pour maximiser les profits et obtenir des avantages concurrentiels inappropriés. Cette fois aussi, la Fiamme Gialle Prato vise à lutter contre l’évasion fiscale, en contribuant aux perspectives de relance de l’économie du pays, et en particulier du secteur textile-habillement, en promouvant la nécessaire mission de légalité sur le territoire, pour une répartition plus équitable des revenus. le prélèvement d’impôts auprès des citoyens.
