La police financière de Chieti a découvert une escroquerie d’une valeur d’environ 50 millions d’euros réalisée par un syndicat criminel basé en Campanie
L’arnaque a eu lieu avec la demande frauduleuse de crédits d’impôt relatifs aux primes à la rénovation. 16 personnes ont signalé. Les enquêtes, menées à l’échelle nationale par la Fiamme Gialle du Groupe Chieti coordonnée par le lieutenant-colonel Vito Casarella, ont été lancées pour lutter contre la fraude liée aux incitations offertes par les soi-disant “Bonus de façade” et “Superbonus 110%”.
L’enquête a mis en lumière un mécanisme de fraude consistant à émettre des factures certifiant des travaux jamais réalisés et rapportant
des crédits d’impôt dont on a tenté de dissimuler l’origine criminelle à travers des ventes et des achats, dans une circularité sans aucun sens logique apparent. La fraude impliquait des propriétaires d’entreprises individuelles en difficulté économique, dont huit opérant dans la province de Chieti, à qui les crédits étaient attribués et qui, sur promesse d’indemnisation, effectuaient des opérations telles que l’ouverture d’un numéro de TVA, la délivrance du droit d’accès sur le site Internet de l’Agence des revenus et sur le compte courant postal, visant à acquérir les sommes accumulées illégalement dans les tiroirs fiscaux des entreprises et qui étaient monétisées à la Poste italienne.
La reconstitution de la chaîne de nombreux virements fictifs effectués par les militaires théatins s’élève à environ 90 millions d’euros, qualifiés par le procureur adjoint de la République de Chieti, Giuseppe Falasca, chargé de l’enquête, comme une hypothèse de blanchiment d’argent. La saisie préventive urgente a été initiée, validée par le juge d’instruction du Tribunal de Chieti, des crédits d’impôt encore présents et non monétisés, et
la plainte pour escroquerie aggravée en vue d’obtenir des fonds publics et blanchiment d’argent. Sur les 16 suspects, dix sont originaires de Campanie, cinq de la province de Chieti et un de nationalité roumaine.
« L’intervention de la Fiamme Gialle – soulignée par le commandant provincial de Chieti, le colonel Michele Iadarola – témoigne de l’efficacité de l’action mise en œuvre par la Guardia di Finanza dans la lutte contre la fraude dans toutes ses manifestations, car elles affectent gravement, ainsi que celle les intérêts fiscaux, les principes d’une saine concurrence entre les entreprises, générant des comportements spéculatifs tout au long de la chaîne d’approvisionnement
production, notamment la construction ».
