Ils proposaient aux sociétés de leasing l’achat de machines inexistantes qui étaient louées à des tiers. Un contrat a été établi entre la société de leasing et l’entreprise, mais il n’a pas été respecté. Je suis 30 personnes ont signalé par la Police Financière e 22 entreprises ont été impliquées entre Milan, Bergame, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrare, Naples. Et encore une fois, Padoue, Rovigo, Rome, Salerne, Venise et Trévise, où tout a commencé.
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Le mécanisme
Le mécanisme de l’arnaque était toujours le même, assez complexe. Au début, la société de leasing sélectionnée pour l’arnaque s’est vu proposer l’achat d’un des machines qui n’existaient pas réellement et qui a été vendu pour être loué à d’autres parties habituellement trouvées par le même fournisseur de ce bien. Un contrat de location a été stipulé entre la société de leasing et la société de leasing. Le fournisseur de ce bien a envoyé toute la documentation technique et de transport. Puis plus rien. Et les escrocs ont perdu leur trace.
Les accusations
Les accusations portent sur les crimes de association de malfaiteurs, accusé de cinq des 30 suspects tenus pour responsables de la constitution du groupe criminel. Cinq sociétés de leasing ont été endommagées, dans les provinces de Milan, Venise, Sienne et Bologne. Tout le monde est mis au défi fraudeaggravée par l’abus de travail : dans cette arnaque, les criminels organisaient de faux tests et proposaient des images fictives des marchandises.
Les épisodes
Il y a 18 incidents controversés, liés à la vente de groupes électrogènes vendus contre de l’argent entre 40 et 80 mille euros. Dommages aux entreprises pour un montant total d’un million d’euros. Parmi les marchandises vendues figuraient également des chariots élévateurs, des coupeuses et des ensacheuses. 10 administrateurs des quatre entreprises de la région de Trévise ont également été inculpés violations de la législation fiscale: défaut de déclaration, d’émission et d’utilisation de factures pour des opérations inexistantes pour un montant de 3,5 millions d’euros et pour une TVA éludée pour 1,5 million d’euros.
