Le Flammes jaunes de la Direction provinciale de Trévise ont mis au jour et bloqué un vaste réseau criminel qui opère en Vénétie et dans d’autres régions italiennes depuis 2018, causant des dommages importants aux sociétés de leasing grâce à des escroqueries sophistiquées. Trente personnes ont été signalées et les connexions de 22 entreprises ont été révélées, actives dans les provinces de Bergame, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrare, Milan, Naples, Padoue, Rovigo, Rome, Salerne, Trévise et Venise.
Opérations frauduleuses contre les entreprises
Les enquêteurs, sous la direction du ministère public local, ont détaillé le mode opératoire du groupe criminel, en soulignant une série de opérations frauduleuses extrêmement sophistiqué :
Dans un premier temps, il a été proposé aux sociétés de leasing d’acquérir un actif industriel inexistant, puis d’organiser sa location à des tiers, également impliqués dans le plan criminel.
Un contrat de location du bien a été formalisé, avec fourniture ultérieure de faux documents concernant le transport et les tests des machines.
Enfin, les loyers n’étaient que partiellement payés, voire pas du tout honorés, les locataires disparaissant sans laisser de trace.
Crimes commis et sanctions
Le cœur de l’accusation est leassociation de malfaiteurs, attribué à cinq des trente suspects, qui auraient orchestré des dommages importants à cinq sociétés de leasing dans les provinces de Milan, Venise, Sienne et Bologne. En outre, tous les suspects ont été accusés d’escroquerie aggravée, basée sur l’utilisation de faux tests et la manipulation d’archives photographiques pour simuler la vente de machines inexistantes.
Les marchandises vendues comprennent des groupes électrogènes, des chariots élévateurs et des machines de transformation industrielle, pour un montant total de dégâts estimé à environ un million d’euros. D’autres infractions fiscales ont été constatées, avec des omissions de déclaration et l’utilisation de factures pour des transactions inexistantes, ce qui a conduit à une fraude à la TVA d’environ 1,5 million d’euros.
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