Là Police Financière de Trévise a récemment mis au jour un vaste système de escroqueries au détriment de société de leasingactif depuis 2018. Leopération impliqué 30 personnes signalées et 22 entreprises avec des bureaux opérationnels répartis dans les provinces de Bergame, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrare, Milan, Naples, Padoue, Rovigo, Rome, Salerne, Trévise et Venise. Cet article explore les détails deopérationLe mode opératoire de la escrocs et le implications économiques de ces activités illicites.
La découverte de ce groupe criminel représente une victoire importante pour le Police Financière de Trévisequi a travaillé en étroite collaboration avec le société de leasing endommagé. Les enquêtes ont révélé un mode opératoire bien structuré et répétitif : je escrocs ils ont proposé de société de leasing l’achat d’actifs industriels inexistants, destinés à être loués à des tiers. Une fois le contrat de location signé, des documents techniques et de transport falsifiés ont été envoyés pour simuler la livraison et les tests des machines.
Le groupe criminel a agi avec une précision presque chirurgicale. Après avoir proposé l’achat d’un actif industriel inexistant, je escrocs ils ont envoyé à société de leasing documentation technique et de transport falsifiée. Le contrat de location a été signé, mais rarement honoré. Dans certains cas, seuls les premiers versements ont été payés, après quoi les locataires ont disparu. Ce schéma a permis au escrocs accumuler des dommages globaux à société de leasing soit environ un million d’euros.
Le Flammes jaunes de Trévise ils ont confirmé 18 escroqueriesprincipalement pour la vente de générateurs d’énergie, avec des montants compris entre 40 mille et 80 mille euros. Autres biens frauduleux inclus chariots élévateurs, machines de découpe et ensacheuses. Les crimes reprochés comprennent l’association de malfaiteurs, la fraude aggravée par l’abus de travail et violations du législation fiscale. En particulier, les 10 directeurs des quatre sociétés trévisanes impliquées ont été interpellés violations pour un total de 3,5 millions d’euros de transactions inexistantes et une TVA éludée de 1,5 million d’euros.
